ЦБ Литвы продлил надзор за Foxpay до 30 ноября

Банк Литвы (БЛ, Центробанк), который планировал к началу октября представить окончательные решения по финансовой технологической компании Foxpay, которая находится в поле зрения правоохранительных и других учреждений, продлил еще на два месяца.

Департамент права и лицензирования ЦБ зарегистрировал в Реестровом центре документ, сообщающий о продлении срока назначения временного представителя для надзора за деятельностью Foxpay - эту функцию до 30 ноября по-прежнему будет выполнять аудиторско-бухгалтерская и консалтинговая компания Grant Thornton Baltic.

По утверждению ЦБ, срок был продлен поскольку обстоятельства, которые привели к назначению Foxpay ее временного администратора, не изменились.

"Срок продлен с учетом того, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения временного представителя, принципиально не изменились. Банк Литвы объявит результаты проверки в общем порядке после принятия соответствующего решения", - отметили в комментарии BNS в Центральном Банке.

В июле БЛ прогнозировал, что весь процесс, с момента завершения проверки Foxpay 9 июля до принятия окончательных решений, может занять до трех месяцев.

Grant Thornton Baltic было поручено контролировать Foxpay после того, как Центральный Банк завершил проверку операций финтех-компании в начале июля и ограничил ее операции.

Затем БЛ заявил, что с 30 сентября 2022 года по 20 марта этого года в деятельности и управлении Foxpay наблюдались «фундаментальные и существенные недостатки».

В частности, Центральный Банк дал указание Foxpay не предоставлять финансовые услуги клиентам, связанным с ее основным акционером Евой Тринкунайте и отнесенным к группе повышенного риска по отмыванию денег и финансированию терроризма.

В августе банк применил к компании дополнительные меры контроля, поскольку Foxpay не выполнила его предписание производить оплату госуслуг только через управляемую БЛ платежную систему Centrolink и продолжала осуществлять операции между физическими и юридическими лицами, в том числе классифицирующихся как субъекты повышенного риска, занимающаяся отмыванием денег и финансированием терроризма.

Банк теперь проверяет каждое платежное поручение Foxpay и допускает только те, которые связаны с услугами госсектора по договорам госзакупок.

Ранее Foxpay предоставляла платежные брокерские услуги Государственному агентству цифровых решений. Однако с середины сентября ее временно заменила другая компания финансовых технологий Paysera, пока не будет выбран новый постоянный поставщик услуг.

Правительство на основании заключения правительственной комиссии признало в начале июня, что на тот момент единственный акционер Foxpay - Тринкунайте не соответствовала требованиям интересов национальной безопасности, и определила, что у бизнесвумен не было права участвовать и голосовать на собрании акционеров Foxpay, а также осуществлять иные неимущественные права акционера.

На начало июля 9% акций Foxpay Тринкунайте продала директору компании Саулюсу Галатильчюсу, а также миноритарным акционерам группы банковских систем и инфраструктурных услуг BankingLab Holding Наримантасу Блознелису и Георгсу Котоминьшу.

Служба специальных расследований (ССР) Литвы также проводит досудебное расследование возможной непрозрачной деятельности компании.