«Колл-центр» работал не покладая рук
На Украине в рамках международного досудебного расследования мошенничества в крупном размере были задержаны четырнадцать человек, подозреваемых в хищении около 300 тыс. евро со счетов граждан Литвы.
Как сообщила на днях Генеральная прокуратура Литвы, в ходе расследования были задержаны 14 подозреваемых, 13 из которых определены меры пресечения, сообщает klaipeda.diena.lt со ссылкой на BNS.
В ходе 35 обысков в Украине было обнаружено около 1 млн гривен и 160 тыс. доллары США наличными, имеющие значение для расследования банковские и SIM-карты, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, документы и автомобили.
Расследование было начато в 2022 г. полицией Клайпедского округа после поступления заявлений о мошенничестве от шести граждан Литвы.
Прокуратура установила, что говорящие по-русски лица, выдавая себя за сотрудников банка или полиции, обманным путём убеждали людей передать свои данные электронного банкинга якобы для защиты находящихся на их счетах средств от преступной деятельности.
Поверив этим ложным утверждениям, потерпевшие предоставили свои банковские данные, после чего в общей сложности около 300 тыс. евро были незаконно переведены с их счетов на различные другие счета.
По данным прокуратуры, в настоящее время решается вопрос о подключении к следственной группе латвийских правоохранительных органов и возврате пострадавшим жителям Литвы замороженных в Латвии денежных средств.
Следствием было установлено, что данная преступная схема была организована группой, действующей на территории Днепропетровской области Украины. Подозреваемые преступники создали «колл-центр», из которого мошенники звонили случайным лицам — клиентам банка.
Получив доступ к счетам, мошенники незаконно переводили средства на счета, открытые на имя граждан Украины, а затем – на криптовалютные кошельки, откуда деньги обналичивались через посредников.
Расследование этого мошенничества проводит объединённая следственная группа, сформированная в июле прошлого года из представителей правоохранительных органов Украины и Литвы. В Литве группу возглавляет прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Юргита Румбинайте.
