Европейская прокуратура расследует мошенничество на 100 млн евро, обыски были и в Литве

Европейская прокуратура в Германии и других странах Европейского союза (ЕС), включая Литву, проводит масштабное досудебное расследование в отношении преступных групп, которые, как полагают, организовали трансграничные схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) при продаже смартфонов и других электронных устройств.

Как сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), в Литве было проведено восемь обысков с участием более 30 правоохранителей. В Литве в качестве свидетелей были допрошены лица, причастные к возможному преступлению, однако никаких обвинений предъявлено не было.

Согласно материалам дела, потенциальный ущерб составляет более 100 млн евро. Следственные действия в Литве проводили сотрудники СРФП.

Согласно расследованию под кодовым названием Supernova, подозреваемые организовали трансграничное мошенничество с НДС, осуществляя сделки по продаже смартфонов и других электронных устройств между странами ЕС. Такие сделки не облагаются налогом на добавленную стоимость в ЕС. Есть подозрения, что в преступных схемах также участвовало юридическое лицо, зарегистрированное в Литве.

В начале июня в ходе международного расследования, проводимого Европейской прокуратурой, были арестованы четыре человека — трое в Германии и один во Франции. Около 90 обысков были проведены в пяти странах: Франции, Германии, Венгрии, Литве и Нидерландах, — с участием в общей сложности более 300 следователей и других правоохранителей.

Во время обысков следователи обнаружили коробки, в которых должны были находиться смартфоны. Вместо этого коробки были набиты камнями, чтобы создать впечатление, что это настоящий товар.

Немецкие прокуроры, ведущие расследование, заморозили активы подозреваемых на сумму более 37 млн евро. Были арестованы роскошные автомобили и другие предметы роскоши, заморожены банковские счета, изъяты наличные деньги и большое количество электронных устройств.

Досудебное расследование, возглавляемое Европейской прокуратурой, продолжается.