Таможня Литвы провела обыски в компании, пытавшейся поставлять оборудование нефтепрому России

Сотрудники Криминальной службы таможни (КСТ) Литвы провели обыски в каунасской компании, подозреваемой в обходе санкций, которая, возможно, пыталась поставлять фильтрующее оборудование российской нефтяной промышленности.

Как сообщила в субботу КСТ, имеются подозрения, что, прикрываясь фиктивными получателями в Португалии, одно каунасское предприятие пыталось переправить в Россию промышленное водоочистное оборудование.

На прошлой неделе в этой компании и в жилых помещениях связанных с ней лиц были проведены обыски.

В ходе обысков были задержаны 11 человек: сотрудники, руководители компании, а также водители — граждане Молдовы и Болгарии.

Также были задержаны два грузовых автомобиля: один в Каунасе, где производилась погрузка оборудования, а второй — уже двигавшийся в сторону литовско-польской границы. После допроса задержанные были отпущены, двоим из них избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

В сотрудничестве с полицией Португалии и Болгарии обыски также проводились в этих странах. В Португалии – у фиктивного получателя фильтрационного оборудования, а в Болгарии – на грузовом терминале-складе, где хранится продукция каунасской компании.

В ходе обысков было изъято несколько тонн водоочистного оборудования и его комплектующих общей стоимостью около 2 млн евро.

Правоохранители подозревают, что в обход международных санкций всё это оборудование оказалось бы в России, а часть использовалась бы в нефтяной промышленности этой страны.

Компания, попавшая в поле зрения официальных лиц, занимается производством водоочистного оборудования и торговлей его комплектующими.

Оборудование для водоочистки было спроектировано, собрано и изготовлено из комплектующих, произведённых в Евросоюзе и Китае. Это оборудование предназначалось для конкретных специфических промышленных объектов в России.

Само каунасское предприятие, имея тесные и постоянные связи с хозяйствующими субъектами, работающими в России, активно участвовало в реализации проектов в России. Один из таких проектов связан с российской группой компаний, входящей в число наиболее динамично развивающихся нефтехимических компаний мира.

Эта компания также создала теневую схему поставки продукции в Россию: формальным покупателем и получателем товаров каунасской компании была Португалия. Однако фактически товар переправлялся в Болгарию, откуда должен был быть доставлен в Турцию, а затем в Россию.

Действия международной операции координировались Евроюстом и Европолом при участии сотрудников полиции Португалии и Болгарии. Группа оперативного реагирования и контратаки Службы общественной безопасности и сотрудники Службы расследований финансовых преступлений помогли КСТ выявить и предотвратить нарушения.

Расследованием руководят прокуроры Каунасской региональной прокуратуры.