В Литве – более 1,2 тыс. предприятий, контролируемых гражданами России (СМИ)

В настоящее время в Реестровом центре имеются данные о 1,25 тыс. уникальных выгодоприобретателей с российским гражданством. Двое из них контролируют по 14–15 предприятий каждый. Еще трое контролируют по шесть компаний, сообщает деловой портал Verslo zinios.

«В общей сложности 1124 уникальных физических лиц являются прямыми или косвенными владельцами. Остальные зарегистрированы как выгодоприобретатели юридического лица, например, руководители, члены правления, председатели правления, старшие менеджеры или лица, контролирующие предприятия иным образом», — сообщили Verslo zinios в Реестровом центре.

Акционером одной из крупнейших групп производственных компаний является проживающий в Швейцарии гражданин России Андрей Каминский. Он владеет Dominari Group через зарегистрированную на Кипре компанию Domimax Holding пополам с Эугениюсом Гвалдой. Акционером 15 компаний является Игорь Мацанюк, проживающий в Литве уже десять лет. Большинство компаний этого предпринимателя занимаются разработкой компьютерных программ — IMI.VC Advisors, IM Baltics, Planner5D.

Акционер компании Puiki investicija – арабский предприниматель, связанный с Шевцовым (СМИ)

Основным владельцем работающей в Вильнюсе уже десять лет компании недвижимости Puiki investicija является бизнесмен из Дубая, тесно связанный с Виктором Шевцовым, находящимся под санкциями и известным как «кошелёк» белорусского диктатора Александра Лукашенко, сообщает Отдел расследований портала 15min.

По его данным, 58-летний бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Аль Сувайди и Шевцов являются давними партнерами, которые ранее частично контролировали государственную белорусскую строительную компанию «Белзарубежстрой», выполнявшую крупные контракты в Венесуэле. Вместе они также управляли дубайской компанией Future Metro.

Аль Сувайдис контролирует Puiki investicija через британские компании Dominum Financing и Dominum Europe, которым литовская компания принадлежит в равных долях, пишет портал.

В совет директоров компании входят и белорусские бизнесмены Александр Грибовский и Виталий Бандарик, также связанные с Шевцовым.

Сам дубайский бизнесмен заверил журналистов, что не знаком с Шевцовым.

По данным журналистских источников, Аль Сувайди не участвует в деятельности Puiki investicija. Как показывает расследование, все решения, связанные с компанией, принимаются Грибовскисом и Бандариком.

Puiki investicija работает с убытками, однако компании Аль Сувайди предоставили ей около 15,5 млн евро кредитов, а сама компания управляла или продолжает управлять более чем 150 объектами недвижимости и продолжает расширять свой портфель.

Журналистское расследование 15min и Белорусского расследовательского центра весной прошлого года показало, что Шевцов связан с компанией Garsu pasaulis, изготавливавшей литовские паспорта, которую Департамент государственной безопасности признал неблагонадежной в сентябре прошлого года.

Шевцов был включен в санкционные списки Евросоюза и Швейцарии после опубликованного в прошлом году журналистского расследования. Предприниматель заявил, что обжаловал эти решения в суде.