В Украине ликвидирована сеть телефонных мошенников, действовавшая и в Литве

Представители прокуратур и следственных органов Литвы, Чехии, Латвии и Украины в координации с Евроюстом ликвидировали организованную преступную сеть, которая управляла колл-центрами в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве, сообщила во вторник Генеральная прокуратура Литвы.

Члены сети подозреваются в мошенничестве в отношении физических лиц в европейских странах, включая Литву. Преступная группа создала организацию, в которой сотрудники получали вознаграждение — определённый процент от каждого успешно совершенного мошенничества. По имеющимся данным, от этой преступной группы пострадало более 400 человек, а общий ущерб превысил 10 млн евро.

Мошенники использовали различные схемы обмана, например, выдавали себя за сотрудников банка и полиции, чтобы завоевать доверие потерпевших, а затем незаконно завладевали имуществом потерпевших, используя банковские карты и данные обманутых лиц для снятия денег.

Часто они предоставляли ложную информацию о взломе банковских счетов потерпевших. Они убеждали потерпевших переводить крупные суммы денег с якобы «взломанных» банковских счетов на «безопасные» банковские счета, контролируемые сетью.

Члены группы также уговаривали потерпевших прислать инсталлировать программное обеспечение для удалённого доступа на их телефоны и ввести свои данные для подключения к банковским сайтам, что позволяло преступной группе получать доступ к банковским счетам жертв и управлять ими.

Преступная сеть вербовала сотрудников в Чехии, Латвии, Литве и других странах, доставляя их в свои колл-центры в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве, чтобы те совершали мошеннические звонки с целью вымогательства денег у потерпевших в этих и других европейских странах. Члены преступной группы играли разные роли в организации: одни звонили людям, другие изготавливали поддельные справки из полиции и банковские сертификаты, а третьи собирали наличные деньги у потерпевших.

Сотрудники, которым удавалось обмануть потерпевших, получали до 7% от незаконно полученной суммы. Если звонившие обманывали на сумму более чем на 100 тыс. евро, руководители преступной группы обещали бонусы — наличные, новый автомобиль или квартиру в Киеве. Согласно результатам расследования, эти бонусы так и не были выплачены, поскольку сотрудники не достигли поставленной цели.

В Евроюсте, Агентстве Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, были организованы координационные совещания представителей прокуратур и следственных органов Литвы, Чехии, Латвии и Украины, в ходе которых был осуществлён обмен информацией, сформирована совместная следственная группа и спланированы совместные процессуальные действия по ликвидации колл-центров в Украине.

Финансовая поддержка, предоставленная Евроюстом, позволила правоохранителям из Чехии, Латвии и Литвы принять участие в международной операции и провести совместные действия с украинскими партнёрами.

В ходе международной операции, проведённой 9 декабря, в Украине было проведено более 70 обысков, в результате которых была ликвидирована инфраструктура, используемая для телефонного мошенничества. В ходе обысков было изъято более 300 компьютеров, более 300 мобильных телефонов, несколько серверов и большое количество носителей информации. Также были обнаружены и изъяты оружие различных категорий и боеприпасы различных калибров.

Согласно результатам расследования, в колл-центрах могли работать около 100 человек из разных европейских стран. В ходе расследований в Литве, Чехии, Латвии и Украине были выявлены 45 подозреваемых. В ходе международной операции в колл-центрах не было обнаружено ни одного гражданина Литвы.

В ходе совместной международной операции был обнаружен и изъят 21 автомобиль, принадлежащий членам преступной организации, один из которых оценивается примерно в 300 тыс. евро. Также была обнаружена и арестована недвижимость.

В международной операции участвовали: сотрудники Вильнюсской окружной прокуратуры и сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, Генеральная прокуратура Латвии, Северная прокуратура Риги и Центральное управление криминальной полиции Государственной полиции, прокуратура города Праги и Национальное агентство по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, прокуратура Украины и Национальная полиция Украины.