В Литве тюремные стены не остановили мошенников

Телефонное мошенничество из тюрьмы началось ещё в 2012 г. Чаще всего звонившие пытались убедить людей, что через их счета «отмываются» деньги, поэтому для прекращения этого нужно продиктовать пароли и коды электронного банкинга, сообщает diena.lt со ссылкой на BNS.

Шяуляйский участковый суд сообщил о завершении слушания самого объёмного в своей истории уголовного дела – приговор объявлен 34 обвиняемым, 34 человека признаны потерпевшими. Дело состоит из 120 томов, в процессе его рассмотрения состоялось 150 заседаний суда. Из-за большого количества преступных деяний и обвиняемых было особенно сложно организовать судебный процесс.

Подсудимые были признаны виновными в мошенничестве в организованной группе, незаконном доступе к информационной системе, незаконном владении электронными платёжными инструментами или их данными, незаконном использовании платёжных инструментов или их данных, а также выдаче себя за государственного служащего или лицо, выполняющее функции государственного управления.

Суд установил, что с июня 2012 года по ноябрь того же года обвиняемые звонили людям по стационарным телефонам и пытались обманным путём выманить у них деньги. Обвиняемые представлялись сотрудниками банка, полиции, Службы расследования финансовых преступлений, прокуратуры или больницы. Чаще всего звонившие пытались убедить жертв в том, что через их счета отмываются деньги, поэтому для предотвращения вышеупомянутых преступлений необходимо продиктовать пароли и коды для входа в систему электронного банкинга.

После анализа доказательств по делу суд пришел к выводу, что организованная группа была сформирована в Алитусском исправительном учреждении отбывавшими сроки наказания Ремигиюсом Красницкасом, Артурасом Пилипавичюсом и Эрикасом Вертялисом.

Они в исправительном учреждении продавали наркотики. Наркозависимые осуждённые нуждались в деньгах, поэтому соглашались совершить мошенничество. Одни из них выступали в роли исполнителей – звонили на стационарные телефоны, другие через интернет переводили деньги со счетов жертв на счета своих находящихся на свободе сообщников, которые и обналичивали деньги.

Это объёмное дело положило начало блокировке телефонной связи в литовских тюрьмах в 2012 году.

Это уголовное дело расследовалось и рассматривалось в суде в течение длительного времени. Обвинительное заключение изложено в 3 томах, на 724 листах. Длительность процесса объяснялась также тем, что обвинения были предъявлены 38 подсудимым, четверо из которых скончались в период судебного разбирательства, и их дела были прекращены. Помимо 34 потерпевших, в деле фигурировало большое количество свидетелей, которых суд был обязан допросить в ходе процесса. Было также чрезвычайно большое количество телефонных разговоров, которые суд был обязан прослушать в ходе разбирательства, была назначена фоноскопическая судебно-медицинская экспертиза. Рассмотрение дела с перерывами осуществлялось во время пандемии.

Ввиду масштаба и специфики дела, слушание проходило в Шяуляйском участковом суде, зале заседаний Шяуляйского окружного главного комиссариата полиции. Порядок в ходе слушаний поддерживали не только полицейские, но и сотрудники органов общественной безопасности. Процесс затруднялся из-за состояния абстиненции подсудимых, особенностей назначения лекарств от хронических заболеваний при транспортировке из одного места содержания под стражей в другое.

Слушание дела часто проходило в смешанном режиме — некоторые подсудимые участвовали в слушаниях дистанционно не только из Литвы, но и из тюрем Италии, Испании и Франции.

Во время судебного разбирательства обвиняемые скрывались от суда и выезжали за границу. В результате возникала необходимость в перерывах в слушаниях, объявлении подсудимых в розыск и выдаче европейских ордеров на арест и расследование.