Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении Swedbank

Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении банка Swedbank, чтобы выяснить, соблюдал ли он правила противодействия отмыванию денег.

Расследование сосредоточено на мерах должной осмотрительности банка и процедурах "знай своего клиента" за период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2025 года.

"Финансовая преступность — международная проблема, угрожающая как обществу, так и финансовой системе. Хорошее знание клиентов является необходимым условием для борьбы с рисками отмывания денег и финансирования терроризма, которые могут возникать в деятельности компании", — заявила руководитель анализа рисков надзора по борьбе с отмыванием денег Петра Бондеруд.

Инспекция отметила, что финансовый сектор играет ключевую роль в предотвращении проникновения преступных доходов в систему и их дальнейшего обращения. Ведомство добавило, что предотвращение использования банков и других финансовых учреждений в финансовых преступлениях, таких как отмывание денег или финансирование терроризма, остаётся одним из главных приоритетов надзорной работы и в 2026 году.

По информации издания Dagens Industri, поводом для расследования стали сведения, выявленные в ходе надзорной проверки банка. "Если в процессе текущего надзора появляется информация, которую мы считаем необходимым изучить подробнее, мы начинаем расследование. Мы не комментируем детали, кроме того, что это касается выполнения банком требований по знанию клиента", — сообщила пресс-секретарь инспекции Эллен Пилеблад. Она подчеркнула, что само расследование не означает, что банк сделал что-то неправильно.

После открытия рынка акции Swedbank сначала снизились примерно на 1% на фоне новости, однако вскоре восстановились. По состоянию на вторую половину дня снижение составляло около 0,3%.