В ходе международной операции ликвидирован центр телефонного мошенничества в Украине

Правоохранительные органы Литвы, Латвии и Украины ликвидировали действовавший в Украине мошеннический колл-центр, из которого совершались звонки жителям Литвы и Латвии, сообщила в понедельник полиция Клайпедского уезда.

Согласно подозрениям, упомянутый колл-центр был создан с целью обманным путем завладеть средствами граждан Европы. В ходе предварительного расследования следователи установили пострадавших граждан Латвии и Литвы, которые потеряли более 160 тыс. евро. Не исключено, что из-за мошеннической инвестиционной платформы могло пострадать и больше людей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что колл-центр был основан в городе Днепр и работал по хорошо организованной схеме. Преступная группа завлекала жертв обманчивой иллюзией инвестирования в криптовалюту, обещая огромную прибыль. Чтобы выманить больше денег, преступная группа просила средства на юридическую помощь для якобы возврата утраченных активов.

Предполагается, что сотрудники колл-центра могли получать доступ к средствам жертв, используя программное обеспечение для удалённого доступа, и затем успешно переводили деньги на банковские счета и криптовалютные кошельки преступной группы.

После того, как правоохранительные органы Латвии и Литвы получили информацию как минимум о девяти жертвах такого мошенничества, Евроюст сформировал совместную следственную группу, чтобы ведомства Литвы, Латвии и Украины могли работать вместе. Евроюст также оказал финансовую помощь правоохранительным органам Литвы и Латвии для совместной работы по ликвидации данной преступной группы.

Расследование в Литве проводят сотрудники Управления по расследованию преступлений против собственности криминальной полиции Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда.

17 февраля при координации Евроюста правоохранительные органы Литвы, Латвии и Украины провели специальную международную операцию в городе Днепр, в ходе которой ликвидировали международную сеть мошеннических звонков. Во время спецоперации задержаны 11 человек, проведено более 30 обысков, в ходе которых конфисковано компьютерное оборудование, электронные носители, документы, криптовалютные кошельки, около 400 тыс. евро наличными и восемь роскошных автомобилей.

Правоохранительные органы продолжают расследование — анализируются электронные доказательства, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды преступных деяний.