Осужденный за отмывание денег бизнесмен создает финтех-сеть в Литве (СМИ)

Управляющим литовским учреждением электронных денег Lux International Payment System является связанный с Эстонией бизнесмен Маркус Миллеборг, использующий несколько паспортов на разные имена, и его семья. Об этом свидетельствует расследование эстонского делового издания Aripaev, опубликованное во вторник деловой газетой Verslo zinios.

В 2010 году бизнесмен был осужден в Эстонии за масштабное отмывание денег. Он создавал фиктивные банки и платежные учреждения под именами известных банков, а люди, совершавшие через них платежи, теряли свои средства.

По данным источников Aripaev, он продолжает аналогичную деятельность: приобретает лицензию платежного учреждения, создает фиктивный центр обслуживания, а после выманивания достаточного количества денег переносит деятельность в другое место.

Родившийся в Италии преступник использует паспорта трех разных стран: в шведском паспорте он Миллеборг, в армянском - Маркус Егиазарян, а в паспорте Сент-Китс и Невис - Марк Уильямс.

По словам источников, ранее он пытался открыть корреспондентский счет литовской компании в Дубае для перевода средств между Европой и арабскими странами.

На имя Егиазаряна преступник владеет 9% акций Lux International Payment System, 82% принадлежат его бывшей жене Мариане Черато, которая в литовской компании зарегистрирована под именем Линды Марианы Таммеберг. Их местом жительства указана Андорра.

В прошлом году выручка литовской компании составили 75,3 тыс. евро, а чистый убыток - 789,4 тыс. евро. Аналогичные финансовые результаты компания демонстрировала в 2024 и 2023 годах.