ЕК начала процедуру против Литвы из-за Директивы по борьбе с отмыванием денег

Европейская комиссия (ЕК) обратилась к четырем странам Европейского союза (ЕС), включая Литву, в связи с ненадлежащим переносом положений Директивы по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство.

Как говорится в распространенном в четверг заявлении ЕК, директива определяет преступные деяния и санкции за отмывание денег, облегчает полицейское и судебное сотрудничество стран-членов ЕС, а также предотвращает использование преступниками различий в правовых системах на всей территории Сообщества.

Директива позволяет осуществлять уголовное преследование за отмывание денег даже без предварительного обвинительного приговора за основное преступление, в результате которого были получены средства, и без доказательства всей информации об этом преступлении.

В ней также указано, что лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за отмывание доходов, полученных от их собственной преступной деятельности.

Директива, среди прочего, предусматривает обстоятельства, при которых могут применяться более строгие наказания, например, когда лицо или субъект, имеющий конкретные обязанности, осуществляет отмывание денег, а также разъясняет, какое государство-член обладает юрисдикцией в трансграничных делах.

Литва, Кипр, Польша и Словения должны в течение двух месяцев ответить и устранить указанные ЕК недостатки. Если приемлемый ответ не будет предоставлен, Комиссия может принять решение о вынесении мотивированного заключения.

Если государство-член не обеспечивает соответствие законодательству ЕС, Комиссия может принять решение о передаче дела этого государства в Суд Европейского союза.