Банки тормозят дело Эпштейна
Три крупных банка - Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan Chase - затягивали подачу отчетов о подозрительных финансовых операциях ныне покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуализированные преступления. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад сенатора-демократа Рона Уайдена.
Как следует из документа, Deutsche Bank не сообщил в необходимый срок о связанных с Эпштейном транзакциях на сумму более 250 млн долларов, которые включали переводы женщинам в России и других странах Восточной Европы.
Bank of America только через пять-семь лет проинформировал о сделках на сумму 170 млн долларов, связанных с Эпштейном и миллиардером Леоном Блэком. При этом, согласно заявлению банка, они "не имели очевидной экономической, деловой или законной цели". Ранее Блэк, бывший гендиректор американской инвесткомпании Apollo Global Management, говорил, что платил Эпштейну за консультации по вопросам планирования наследства и налогообложения и что ему не было известно о преступной деятельности Эпштейна, указывают журналисты.
Согласно законодательству США, банки обязаны уведомлять Минфин о подозрительных транзакциях в течение 60 дней с момента их обнаружения. Все три упомянутых в докладе Уайдена банка сделали это с задержкой вплоть до нескольких лет.
В Deutsche Bank отказались дать комментарии Bloomberg. JPMorgan в своем заявлении указал, что начал направлять в регулирующие органы отчеты о подозрительных транзакциях, связанных с Эпштейном, еще в 2022 году - и расширил их объем "после того, как стал известен полный масштаб его преступлений".
