Суд: СРФП обоснованно внесла EM System в санкционный список

Недействующая литовская компания по продаже автозапчастей EM System, которой управляют два находящихся под санкциями Европейского союза (ЕС) белорусских бизнесмена, обоснованно внесена в список подсанкционных компаний, постановил суд.

Административный суд регионов 23 сентября отклонил жалобу компании на решение Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), которым она отказалась отменить приказ от октября 2022 года о включении EM System в этот список.

«Требование заявителя (EM System – BNS) об отмене решения является необоснованным, и нет правовых оснований для его отмены на основании аргументов заявителя или иных мотивов», – говорится в постановлении суда, которое еще может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.

Компания просила суд принять новое решение об исключении ее из списка, поскольку, по ее словам, она была внесена в него необоснованно и незаконно.

Белорусскому олигарху Александру Шакутину, попавшему в санкционный список ЕС еще в 2020 году, принадлежит 50% акций компании, поэтому, по оценке предприятия, оно не может считаться собственностью подсанкционного лица, так как критерий собственности применяется только в том случае, если лицо владеет более 50% акций.

Кроме того, по утверждению EM System, Шакутин не имеет права оказывать решающее влияние на компанию, так как владеет таким же количеством акций, как и другой акционер – белорусский бизнесмен Игорь Субботин.

Последний находится под санкциями ЕС с конца 2024 года – он попал под санкции спустя два года после включения литовской компании в санкционный список.

В свою очередь, СРФП утверждала, что важные решения по управлению компанией не могли приниматься без участия Шакутина, а значит, он имел реальное влияние на компанию.

По данным службы, с увеличением стоимости активов или прибыли компании возрастает и стоимость акций, а в контексте санкций важна не только прямая возможность использовать ее средства, но и косвенно получаемая экономическая выгода от деятельности.

По мнению суда, аргументы EM System связаны с повседневным администрированием компании, что не имеет решающего значения при оценке контроля над предприятием. По словам судейской коллегии, 50% акций предоставляют возможность значительного влияния на управление компанией, так как при оценке контроля важно не только то, кто выполняет повседневные административные функции или распоряжается банковскими счетами, но и то, кто может влиять на направление ее деятельности и стратегические решения.

Как писало агентство BNS, Верховный суд Литвы (ВСЛ), опираясь на разъяснение Суда справедливости ЕС (ССЕС), в мае этого года не изменил решения судов низшей инстанции и окончательно констатировал, что санкции могут применяться к компании, если 50% ее акций контролирует лицо, находящееся под санкциями.

Тогда ВСЛ окончательно констатировал, что банки Citadele и SEB в 2020 году обоснованно заморозили средства на счетах EM System.

Деятельность EM System в 2022 году СРФП ограничила из-за связей с Шакутиным, а позже – и с Субботиным.

Шакутин является одним из крупнейших спонсоров белорусского режима, близким к авторитарному президенту Александру Лукашенко.