SG и CBA задержали 11 человек по делу о легализации россиян через фиктивные компании

Сотрудники Силезского отделения Пограничной службы и Центрального антикоррупционного бюро задержали 11 человек по делу о незаконной легализации пребывания иностранцев через фиктивные компании, сообщила Пограничная служба. Операция прошла 29 сентября по распоряжению прокурора в рамках многоэпизодного расследования Национальной прокуратуры в Катовице.

По данным SG, схема использовалась главным образом для легализации пребывания в Польше выходцев из России и других стран бывшего Восточного блока. Среди иностранцев, задержанных Пограничной службой, были россияне. По версии следствия, в организованную группу также входили граждане России, а фиктивно создаваемые компании использовались для незаконного оформления пребывания иностранцев в стране.

Что известно об операции SG и CBA

Всего в совместной операции Пограничной службы и CBA были задержаны 11 человек. Официальное сообщение не уточняет гражданство всех задержанных и не говорит, сколько именно россиян находится среди них. Известно лишь, что россияне были среди иностранцев, которых по распоряжению прокурора задержали сотрудники Пограничной службы.

Дело ведёт Силезское отделение Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице. Пограничная служба называет расследование многоэпизодным, поэтому нынешние задержания являются лишь одним из его этапов.

По данным следствия, участники группы создавали фиктивные компании и использовали их для легализации пребывания иностранцев в Польше вопреки действующим правилам. Основной группой, которой таким способом помогали оформить пребывание, SG называет выходцев из России и других государств бывшего Восточного блока.

Фиктивные компании могли давать основание для ВНЖ

Участие в компании и ведение бизнеса может быть основанием для временного вида на жительство в Польше. Такое разрешение в определённых случаях выдаётся на срок до трёх лет, однако сама регистрация фирмы ещё не означает автоматического получения ВНЖ: деятельность компании должна соответствовать установленным требованиям. Подробные правила приводит государственный Модуль обслуживания дел иностранцев.

Какие именно документы, корпоративные роли или заявления использовались в этой схеме, Пограничная служба пока не раскрывает. Не сообщается также, сколько фиктивных компаний фигурирует в деле и сколько иностранцев могли легализовать пребывание с их помощью.

Расследование касается не только миграционных процедур. Участников группы также подозревают в отмывании денег и получении значительной имущественной выгоды от незаконной деятельности. Конкретную сумму следствие пока не называет.

Пограничная служба заявила, что дальнейшие сведения по делу будут опубликованы после завершения процессуальных действий с задержанными.