В Польше девять человек подозревают в отмывании денег на 337 млн zł

В Польше задержали восьмерых граждан Украины и гражданку Беларуси по делу об отмывании денег. Следствие оценивает оборот подозрительных операций более чем в 337 млн zł. Об операции сообщило Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC).

По версии правоохранителей, происхождение денег связано с мошенническими инвестиционными платформами и криптовалютными операциями. Чтобы скрыть следы, группа использовала обменники и сделки с золотом.

Деньги проводили через обменники и фиктивные покупки золота

По версии следствия, международной группой руководил 34-летний гражданин Украины. Он координировал действия других участников, принимал решения о получении наличных и их перемещении по Польше и за границу.

По версии следствия, часть операций проводили через пункты обмена валют, а сделки с золотом оформляли фиктивно. Общая сумма операций, выявленных следствием, превысила 337 млн zł. Это оборот предполагаемой схемы, а не сумма наличных, найденных при обысках.

Семерых подозреваемых отправили под стражу

Совместную операцию провели CBZC, Варминьско-Мазурский отдел Пограничной службы и ABW. Задержания прошли в Лодзи, Варшаве и Малопольском воеводстве. Среди девяти подозреваемых – пять украинцев, три украинки и гражданка Беларуси.

Сотрудники служб обыскали жилые помещения, офисы и обменные пункты. Они изъяли золото и наличные общей стоимостью более 1 млн zł, а также телефоны, компьютеры и носители данных.

По решению суда шестеро подозреваемых заключены под стражу на три месяца, ещё один – на два. Двум другим назначили имущественный залог, полицейский надзор и запрет на выезд из Польши. Дело находится под надзором Региональной прокуратуры в Лодзи. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.