Нигерийские мошенники использовали "Почту Литвы" как "прачечную"

Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos pastas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила агентству BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos pastas. По ее словам, не следует исключать, что они могли обналичивать деньги благодаря слабой профилактике по предотвращению отмывания денег в почтовой компании.

"Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos pastas благодаря вероятно слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О вероятно слабой профилактике отмывания денег и проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos pastas", - сказала BNS Р. Андрюшкайте.

По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos pastas.

В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн евро.

Тогда СРФП не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.

Глава обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos pastas Л. Миндярене в пятницу была освобождена от должности. Решение принято на основании проверки Центробанка и заключений расследования СРФП.

Ни Министерство транспорта и коммуникаций, ни Банк Литвы (центробанк) официально не сообщают, в каком конкретно месте был дырявым барьер, который должен был препятствовать отмыванию денег.