Через Danske Bank в Литве могли "отмыть" более полмиллиарда евро, пишут СМИ /дополнено/
Предполагается, что для этого использовался метод "зеркальной торговли" через покупку и продажу акций. Danske bank ("Данске банк") и Deutsche bank ("Дойче банк") подозреваются в проведении подозрительных денежных операций через филиал Danske bank в Литве. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и Датское радио (DR), которое опирается на данные журналистского расследования.
Предполагается, что компания, имеющая счет в литовском филиале банка, "играла центральную роль в систематическом отмывании денег из России" между 2012 и 2015 годом. Для этого использовался метод так называемой "зеркальной торговли" через покупку и продажу акций, отмечается в статье.
Отмечается, что через филиал Danske bank в Литве было проведено порядка 540 миллионов евро.
Ранее американский портал BuzzFeed сообщил, что ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме двух триллионов долларов в период с 1999 по 2017 год. В публикации он сослался на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). В документах, в частности, упоминался Deutsche bank.
Скандал вокруг скандинавских банков
Эстонский филиал датского Danske Bank в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. В случае обвинительного приговора ему грозит штраф до шести миллиардов евро.
Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.
Помимо Danske Bank, в отмывании денег через эстонское подразделение может быть замешан и шведский Swedbank. Его деятельность также расследуется в США.
После этого Danske Bank объявил о прекращении деятельности в странах Балтии и в России. В Латвии и Эстонии тогда были обеспокоены тем, что аналогичное решение могут принять и другие скандинавские банки, у которых есть филиалы в балтийских республиках.
Danske Bank пересмотрит финансовые операции в Литве и Латвии
ВИЛЬНЮС, 25 сентября, BNS - После опубликования новой информации о сомнительных переводах через подразделения банка Danske Bank в странах Балтии одна из крупнейших в Северной Европе финансовых групп утверждает, что ведет сотрудничество с официальными ведомствами и пересматривает все проведенные в этих странах финансовые операции, однако более подробно их не комментирует.
"Мы не можем комментировать эти вопросы, поскольку в данный момент они являются частью расследования, которое ведут ведомства. Как мы уже заявляли раньше, мы никогда не должны были иметь портфеля клиентов-нерезидентов в Эстонии. Мы также признаем, что мы запоздало реагировали на масштаб этих проблем и необходимость их решать. Естественным следствием эстонского дела является то, что мы также пересматриваем и прочие части нашего прошлого бизнеса, включая прежний бизнес в Латвии и Эстонии", – отмечено в комментарии сотрудника Danske Bank Филипп Волло.
"Мы делимся всей необходимой информацией с органами власти и сотрудничаем в этом расследовании", – добавил он.
Ф. Волло также подчеркнул, что, если говорить о финансовых преступлениях и отмывании денег, то в данный момент Danske Bank находится в совершенно ином положении, чем в 2007-2015 годах.
"Портфель нерезидентов в Эстонии, как и наша банковская деятельность в Балтийских странах, закрыта. Мы значительно увеличили ресурсы, которые направляем на контроль соответствия и борьбу с финансовыми преступлениями. Мы также совершили значительные инвестиции в системы информационных технологий. И далее будем инвестировать в эту сферу", – отметил Ф. Волло.
В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.
По данным литовского центра журналистских расследований Siena, в центре истории находятся так называемые "зеркальные сделки", целью этого способа отмывания денег был вывод больших денежных средств из России. Суть схемы – конвертация рублей в доллары или евро с использованием возможно фиктивной торговли акциями.
По сообщению банка JPMorgan Chase, американские службы в 2017 году обратили внимание на платежи компании Yellowstone Import, которые осуществлялись через счет компании в литовском филиале Danske Bank в июне-августе 2011 года на сумму в 63,39 млн долларов США. Они переводились зарегистрированной на Кипре компании Giortalo Investments Limited. Также отмечается, что в сентябре-декабре 2011 года Yellowstone Import произвела четыре платежа компании MDM Investments Limited, связанной с российским банком MDM. Сумма этих операций – 5,5 млн долларов США, утверждает Siena.
Банк Литвы: по Danske Bank мы сотрудничаем с Данией
ВИЛЬНЮС, 25 сентября, BNS – После публикации новой информации о том, что через литовское подразделение Danske Bank в минувшее десятилетие могли отмываться деньги, Банк Литвы (Центробанк) отметил, что сотрудничает с датскими правоохранительными органами.
"Мы пристально следим за всей информацией, связанной с возможным участием литовских финансовых организаций в отмывании денег. В данный момент ответственные ведомства в Дании ведут расследование случая Danske Bank, и мы сотрудничаем с коллегами из Дании, стремясь к тому, чтобы была учтена вся информация, требующая оценки", – отметил в комментарии BNS Банк Литвы.
В пятницу представитель Danske Bank Филипп Волло в пятницу сообщил, что банк признает, что слишком поздно отреагировал на масштаб этой проблемы и необходимость ее решения.
Между тем, он подчеркнул, что сейчас Danske Bankнаходится в иной ситуации, чем в 2007-2015 годах, поскольку повышен контроль за передвижением средств и сделаны инвестиции в информационные системы.
В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.
Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.
После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделения банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках.
"Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.
По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.
В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.
Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.
