Британская Trustcom financial судится с литовской СРФП

Начавшее деятельность в Литве в 2018 году учреждение электронных денег Trustcom financial судится с литовской Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) – компания оспаривает в суде решение СРФП назначить ей меру воздействия.

Вильнюсский окружной административный суд во вторник отклонил жалобу компании, сообщил BNS представитель суда по связям с общественностью Аудрис Кутрявичюс. По его словам, дело рассматривалось на закрытом заседании, поэтому больше информации он предоставить не может.

Представитель по связям с прессой СРФП Модеста Зданаускайте сообщила BNS, что служба не будет ничего комментировать до вступления в силу решения суда.

BNS не удалось связаться с главой Trustcom financial гражданином Италии Марко Спинолой.

В отчете об отмывании денег и финансировании террористов СРФП за 2018 год упоминается, что эта компания вместе с несколькими новыми игроками на рынке начала предоставлять информацию службе о подозрительных денежных операциях.

Банк Литвы (Центробанк) сообщает, что лицензия учреждения электронных денег Trustcom financial действует с 21 декабря 2017 года.

У компании, находящейся в управлении британской Trustcom Ltd., шесть работников.