Центробанк Литвы: мы осуществляли усиленный надзор за Finolita Unio

Банк Литвы (БЛ, центробанк), навлекший критику за недостаточный надзор за вовлеченным в скандал с отмыванием денег Wirecard литовским предприятием Finolita Unio, утверждает, что после объяснений относительно связей компании с Wirecard осуществлял усиленный контроль Finolita Unio.

В распространенном сообщении БЛ утверждает, что ведомство надзора за финансовым рынком Германии только в июне прошлого года признало проблемы у Wirecard. Как утверждает регулятор, было установлено, что банкротство предоставлявшей услуги 11-и участникам финансового рынка Литвы компании Wirecard по сути не затронет действующие в Литве предприятия.

"Установив внутренние связи Finolita Unio с предприятиями Wirecard, БЛ начал осуществлять усиленный надзор за деятельностью предприятия - анализировал ситуацию, связи между компаниями, денежные потоки, периодически встречался с руководством Finolita Unio", - говорится в сообщении БЛ.

Согласно сообщению, после оценки обстоятельств и угроз в сентябре 2020 года было принято решение начать внеплановую проверку деятельности Finolita Unio, результат которой БЛ намерен вскоре обнародовать.

О том, что Finolita Unio может быть связана с оказавшимися в поле зрения германских прокуроров сделками, сообщило в понедельник издание Financial Times. Политики Германии, к которым обратилось издание, критиковали литовский центробанк за недостаточный надзор финтех-предприятия.

Литовские парламентарии во вторник тоже сказали BNS, что ждут ответов от БЛ. Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сказал, что случай с Finolita Unio в течение двух или трех ближайших недель будет рассмотрен в этом комитете.

Портал Financial Times, сообщивший о роли Finolita в скандале Wirecard, утверждал, что через литовскую компанию в целом было совершено около 100 млн евро платежей, которые оказались в поле зрения немецкой правоохраны. Источники FT утверждают, что до первого квартала 2020 года сингапурская компания Senjo, которая является акционером Finolito Unio, взяла у Wirecard в кредит около 350 млн евро.

В свою очередь, глава Finolita Данас Олешкявичюс в понедельник сказал, что компания отмежевалась от своего акционера. Хотя формально сингапурское предприятие все еще является акционером Finolita, его неимущественные права переданы бывшему администратору по банкротству банков Snoras и Ukio bankas - Valnetas.

Как утверждает Finolita, теперь она может только получать дивиденды и продавать акции, компания также утверждает, что нашла покупателя.

Wirecard в прошлом году была объявлена неплатежеспособной, когда выяснилось, что на ее счетах недостает 1,9 млрд евро, которые, по всей видимости, не существуют, а аудиторы указали, что обнаружили "сложное мошенничество".

М. Юргилас: ужесточение регулирования финтех может обернуться против ожидаемого результата

ВИЛЬНЮС, 18 мая, BNS - После того, как стало известно, что литовское предприятие финансовых технологий Finolita Unio участвовало в схеме отмывания денег компании Wirecard, член правления Банка Литвы (БЛ, центробанка) Марюс Юргилас предупреждает, что ужесточение надзора за финтех-сектором может не дать ожидаемого результата.

Он сказал, что "у него нет правильного ответа" на вопрос, стоит ли БЛ ужесточать надзор за финтех. Так М. Юргилас отреагировал на критику германских политиков в адрес литовского регулятора за надзор за финтех-сектором.

"У меня нет правильного ответа. На самом деле ужесточение может обернуться против результата, к которому мы стремимся", - сказал М. Юргилас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, БЛ начал расследовать деятельность Finolita Unio еще в прошлом году, когда стало известно о проблемах Wirecard и сингапурское надзорное ведомство сообщило, что оно проводит расследование в отношении компании этой страны Senjo Group.

"Тогда мы состыковали все, что есть и действующее в Литве предприятие, акционеры которого связаны с Senjo Group, и это была середина прошлого года", - сказал М. Юргилас.

Однако он признал, что о случае Finolita Unio БЛ узнал, "возможно, слишком поздно".

"Но мы не могли знать, пока другие ведомства это не обнародовали", - сказал член правления центробанка.

По словам М. Юргиласа, БЛ уже завершает расследование и в течение нескольких недель намерен принять решение.

О том, что Finolita Unio может быть связана с оказавшимися в поле зрения германских прокуроров сделками, сообщило в понедельник издание Financial Times. Политики Германии, к которым обратилось издание, критиковали литовский центробанк за недостаточный надзор финтех-предприятия.

Литовские парламентарии во вторник тоже сказали BNS, что ждут ответов от БЛ. Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сказал, что случай с Finolita Unio в течение двух или трех ближайших недель будет рассмотрен в этом комитете.