Клайпедская SCT Lubricants может быть связана с подозрительными 200 млн евро (СМИ)

В понедельник Центр журналистских расследований Siena заявил, что подозрительные операции банка Luminor на сумму 200 млн евро, названные в отчете аудита банка, могут быть связанны с клайпедским предприятием смазочных материалов германского капитала SCT Lubricants.

Центр опирается на данные аудита перевенции отмывания денег банка Luminor, полученные международной группой журналистов.

«Они показывают это за десятилетие, с 2008 по 2018 годы - В филиалах DNB и Nordea в странах Балтии были проведены подозрительные операции на сумму 3,9 миллиарда евро. Утечки показывают, что несколько клиентов, в том числе SCT Lubricants, вызвали больше всего вопросов у аудиторов, сообщает Siena.

По просочившимся данным видно, что компания SCT Lubricants, производящая смазочные материалы в Клайпеде и экспортирующая их, проводила множество операций с офшорными компаниями, и значительное количество их аудиторов не нашло достаточного обоснования.

Среди потенциальных рисков проверка также выявила отношения компании с белорусской государственной нефтяной компанией «Нафтан», которая в 2011 году попала под санкции США за связи с режимом Александра Лукашенко, но отношения Клайпеды с ней продолжились и после этого решения.

SCT Lubricants заявила, что не совершала никаких правонарушений, а часть данных из утечки из вовсе отрицает.