В Литве выявлена схема мошенничества с фондами ЕС, на скамье подсудимых – 6 лиц

Уголовное дело о мошенничестве при получении средств фондов Европейского Союза (ЕС) передано в Вильнюсский окружной суд, шесть человек предстанут на скамье подсудимых, сообщила во вторник прокуратура.

Досудебное расследование мошенничества с крупными суммами, мошеннической бухгалтерской отчетности, фальсификации документов и их использования для причинения значительного ущерба финансовым интересам Европейского Союза провели уполномоченные европейские прокуроры и Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (СРФП).

Европейская прокуратура установила, что в результате создания возможной цепочки фиктивных транзакций почти на 1,2 млн евро, бюджету ЕС преступными действиями было нанесено почти 580 тыс. евро ущерба. Компания, которой предъявлены обвинения в ходе следствия, возместила ущерб Министерству экономики и инноваций еще во время досудебного расследования.

Согласно материалам дела, акционеры, действовавшие от имени исполнителя проекта, организовали закупку оборудования, финансируемого ЕС, у иностранных поставщиков оборудования еще до объявления тендеров на поставку или после их проведения. Позже, действуя через компании-посредники, они вероятно имитировали закупочные тендеры и процедуры, значительно завышая закупочную цену оборудования по сравнению с ценой, выплачиваемой фактическим поставщикам оборудования.

По уголовному делу в мошенничестве, подделке документов, махинациях с бухгалтерией обвинения предъявлены шести лицам: исполнителю проекта - юридическому лицу, акционерам этой компании, а также директорам других компаний.

Все подозреваемые признали свою вину в ходе досудебного следствия.