Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

Расследование LRT: белорусский олигарх через Литву обеспечивает сырьем завод в Беларуси

ВИЛЬНЮС, 4 августа, BNS - Несмотря на напряженные отношения с Беларусью, филиал белорусского концерна Santa Bremor компания Santa Trade, работающий в Клайпеде с лета 2016 года, переживает золотой век – в прошлом году транзит замороженной рыбы через Литву в Беларусь только увеличивался, а компания с тремя сотрудниками получила сотни миллионов выручки, показало совместное расследование литовской телерадиокомпании LRT и зарубежных партнеров.

Бизнесмен, близкий к белорусскому диктатору, создал схему по снабжению белорусского завода в Бресте сырьем при одновременном снижении налогов в Европе, а необлагаемую налогом прибыль собрать в оффшорной зоне - Сейшельских островах. Сумма налогов, возвращенных из Литвы, почти в два раза больше, чем уплаченных.

Компания Santa Trade, принадлежащая Яне Мошенской, 28-летней дочери одного из десяти самых успешных и влиятельных белорусских бизнесменов Александра Мошенского, близкого к Александру Лукашенко, перевезла через Литву в Беларусь рекордное количество товаров — замороженной рыбы и икры: ее выручка составила почти 139 млн евро, а прибыль - почти 3,2 млн евро.

Santa Bremor ничего не производит в Литве. "Мы занимаемся транзитом. Мы вообще ничего не реализуем", - сказал руководитель компании Santa Tade Робертас Вансявичюс.

Santa Trade с момента основания и до сих пор работает с отрицательным капиталом - это не соответствует требованиям литовского законодательства. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы отмечает, что отрицательный коэффициент капитала может вызвать вопросы о том, действительно ли компания работает и стремится получить экономические выгоды.

По данным ГНИ, с 2016 года Santa Trade выплатила в бюджет Литвы 964 тыс. евро налогов. В эту сумму входит и уплаченный налог на прибыль. Однако уже в прошлом году компания вернула 637 тыс. евро за уплаченный НДС. А в этом году, по предварительным данным, клайпедскому предприятию могут вернуть почти 1,2 млн евро.

Банк Литвы (БЛ) оштрафовал международную компанию по переводу денег TransferGo на 310 тыс. евро за неадекватную оценку риска отмывания денег и финансирования терроризма, сообщил в пятницу Банк Литвы (БЛ).

"Банк Литвы установил, что учреждение электронных денег TransferGo Lithuania нарушило требования Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма", - говорится в сообщении БЛ.

Согласно сообщению, в ходе проверки было установлено, что учреждение электронных денег не всегда должным образом идентифицировало клиентов, их представителей или бенефициаров, собирало и проверяло другую соответствующую информацию о них.

Кроме того, TransferGo не всегда обеспечивала надлежащее применение расширенных процедур идентификации клиентов с высоким уровнем риска, выявление и оценку факторов риска при проведении операций, имели место недостатки системы внутреннего контроля, управления риском отмывания денег и финансирования терроризма, а также другие нарушения.

Центробанк также предписал учреждению устранить все нарушения и недостатки к декабрю.