ЦБ Литвы: пенсионная система надежна, случай BaltCap – исключительный

В связи с тем, что пенсионные фонды Литвы могли понести убытки из-за финансового ущерба, который мог быть нанесен фонду бывшим партнером компании по управлению фондами частного капитала BaltCap Шарунасом Степуконисом, Банк Литвы (БЛ, Центробанк) уверяет, что пенсионная система в стране надежна, и это случай исключительный и связан с потенциально криминальной деятельностью человека.

"Оценивая возможное беспрецедентное хищение со стороны BaltCap, Банк Литвы обращает внимание, что данное дело связано с возможной преступной деятельностью сотрудника BaltCap, а не с инвестициями или пенсионными системами", - говорится в сообщении БЛ.

Он подчеркивает, что BaltCap – это не пенсионный фонд, а компания по управлению альтернативными инвестициями, зарегистрированная в Эстонии и контролируемая надзорным органом Эстонии, поэтому расследование ведут органы надзора за финансовым рынком Эстонии, правоохранительные органы Литвы и Европы.

"BaltCap не является объектом надзора Банка Литвы. Известно, что среди участников финансового рынка Литвы в инфраструктурный фонд, которым управляет BaltCap, вложили средства SEB investicijų valdymas и Swedbank investicijų valdymas. Также известно, что возможная кража затронула управляемые последним пенсионные фонды не только в Литве, но и в других странах Балтии", - указывает БЛ.

По его сообщению, инвестиции компаний пенсионного накопления в фонд под управлением BaltCap соответствовали общепринятой практике и требованиям.

Глава Olympic Casino: происхождение денег, проигранных Степуконисом – обосновано

ВИЛЬНЮС, 31 января, BNS – В связи с тем, что Шарунас Степуконис, бывший партнер управляющего фондом BaltCap, возможно проиграл десятки миллионов евро, глава Olympic Casino Group Baltija Томас Палявичюс утверждает, что деньги были переведены на игровой счет со счетов в финансовых учреждениях Литвы. По его словам, происхождение денег было обоснованным.

"Могу вас заверить, что в данном конкретном случае также были соблюдены процедуры, предусмотренные действующими правовыми актами. Азартные игры в Интернете проводились безналичными деньгами в течение достаточно длительного времени, деньги на игровой счет переводились со счетов в действующих в Литве финансовых учреждениях, происхождение денег было обоснованным", - сказал Палявичюс в комментарии BNS.

"Денежные потоки также были четко видны в декларациях, которые мы сдаем в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) в порядке, предусмотренном законодательством. По этому конкретному делу ранее мы получили запросы от одного действующего в стране банка, ГНИ и Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) о дополнительной информации, которую мы немедленно передали", - сказал он.

Начальник отдела законодательства, кадров и общих вопросов Службы по надзору за азартными играми Арнольдас Дильба сообщил, что сейчас законом не предусмотрено, что организаторы азартных игр могут пресекать действия игроков по подозрению в том, что они пристрастились к азартным играм и вносят неизвестные деньги.

Помимо прочего, организаторы азартных игр не всегда обязаны сообщать о подозрениях в отношении игроков, например, установив личность игрока, происхождение денег и увидев, что клиент богат и может играть, они не обязаны его останавливать", - сказал Дильба.

Три компании, управляемые BaltCap Infrastructure Fund, подали иск против Степукониса, компании Olympic Casino Group Baltija и ее эстонского акционера OB Holding 1 по поводу возврата финансовых активов и возмещения ущерба на сумму в 16,6 млн евро. Кроме того, сумма иска может значительно увеличиться, если к нему присоединится пока неназванная компания фонда BaltCap в Польше.