БЛ предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Степуконисом миллионах

В связи с предъявленными бывшему партнеру фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунасу Степуконису подозрениями в проигрыше в казино не менее 27 млн евро средств предприятий фонда и с тем, что эти деньги переводились через учреждение электронных денег Paysera LT, предоставивший лицензию предприятию и осуществляющий надзор за этим сектором Банк Литвы (БЛ) предписал Paysera предоставить связанную с этим информацию.

"Банк Литвы связался с учреждением электронных денег Paysera LT и предписал ему предоставить всю информацию, связанную с возможным хищением средств из BaltCap, надзор за которым осуществляет эстонский регулятор. После получения ответа от Paysera LT будут определены дальнейшие действия в отношении учреждения", - сообщили BNS в центральном банке.

По данным BNS, информация ожидается к середине февраля.

В интервью BNS на прошлой неделе управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис подтвердил, что средства, похищенные Степуконисом из компаний фонда, были направлены через счета Paysera.

Эксперт по финансовым технологиям и бывший директор Службы по надзору за финансовыми рынками БЛ Екатерина Говина заявила, что центробанк, который осуществляет надзор за финтех-сектором, не смог предотвратить хищение средств в таких масштабах.

По ее словам, БЛ следит за тем, как финансовые учреждения выполняют требования по предотвращению отмывания денег или других финансовых преступлений, а конкретные преступления расследует Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).

"Все устроено не так, что Банк Литвы подключается и видит все транзакции. (...) Банк Литвы может прийти в финансовое учреждение и запросить, например, двадцать файлов клиентов, чтобы посмотреть транзакции, были ли применены меры защиты, была ли запрошена информация для обоснования некоторых транзакций. Банк Литвы не следит и не может следить за этим в режиме онлайн, потому что каждый месяц проходят миллионы транзакций", - сказала BNS Говина.

СРФП, которая проводит досудебное расследование возможного присвоения Степуконисом денег в Литве, заявила BNS на прошлой неделе, что предоставит никакой информации по этому вопросу.

Европейская прокуратура, осуществляющая надзор за расследованием, заявила в пятницу, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.