Глава Paysera: мы получаем много запросов по поводу проигрышей Степукониса

После того, как Банк Литвы (БЛ, Центробанк) поручил учреждению электронных денег Paysera LT предоставить информацию, связанную с денежными переводами Шарунаса Степукониса, бывшего партнера фонда BaltCap, в связи с проигранными им почти 30 млн евро средств компаний фонда, управляющий Paysera Марюс Планчюнас не раскрывает сумму средств и куда именно они были переведены. По его словам, в последнее время в учреждение поступает много разных запросов.

Глава Paysera не сообщил, какую именно информацию запрашивает Центробанк по делу Степукониса.

"Это стандартный процесс: если есть подозрения, что человек совершил что-то противоправное, проверяют, где у него были средства, какие денежные переводы он делал, есть вероятность, что Банк Литвы всех допросит", - сказал Планчюнас.

Он сообщил, что запросы о Степуконисе поступали и и от других учреждений страны, но не назвал их.

"Насколько мы понимаем, расследование (по Степуконису - BNS) идет очень активно, к нам в настоящее время поступает много разных запросов", - сказал Планчюнас.

Глава Paysera LT подтвердил, что учреждение получило запрос ЦБ на прошлой или на предыдущей неделе.

По словам Планчюнаса, ранее не поступало информации от учреждений о возможных проступках Степукониса.

"Если бы мы получили такую ​​информацию, я бы, наверное, об этом знал. Однако у нас не было абсолютно ничего о каких-либо незаконных средствах или чем-то еще", - сказал BNS глава Paysera.

Банк Литвы сообщил BNS в понедельник, что связался с Paysera LT и обязал ее предоставить всю информацию, связанную с возможной кражей из BaltCap, которую контролирует надзорный орган Эстонии. После получения ответов ЦБ оценит дальнейшие действия в отношении учреждения.

По данным BNS, информация ожидается до середины февраля.

Управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис подтвердил в интервью BNS на прошлой неделе, что средства фондовых компаний, похищенные Степуконисом, переводились через счета Paysera.

Екатерина Говина, эксперт в области финансовых технологий и бывший директор Службы надзора за финансовым рынком ЦБ, говорит, что Центральный банк, курирующий финтех-сектор, несколько раз не смог предотвратить хищение средств в таких масштабах.

По ее словам, ЦБ контролирует выполнение финансовыми учреждениями требований по предотвращению отмывания денег и других финансовых преступлений, а конкретные преступления расследует Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).

"Это не тот случай, когда Банк Литвы осуществляет подключается и видит все транзакции. (...) Банк Литвы может прийти в финансовое учреждение и запросить, например, двадцать файлов клиентов, чтобы проверить транзакции, были ли реализованы меры защиты или запрошена ли информация для обоснования определенных транзакций. В он-лайн режиме Банк Литвы не отслеживает и не может это отслеживать, потому что каждый месяц происходят миллионы транзакций", - сказала BNS Говина.

На прошлой неделе, СРФП, которая проводит предварительное следствие возможного хищения имущества Степуконисом в Литве, сообщила BNS, что не предоставляет никакой информации, связанной с этим делом.

Европейская прокуратура, контролирующая расследование, сообщила в пятницу, что Степуконис, местонахождение которого на данный момент неизвестно, признан подозреваемым в хищении как минимум на 27 миллионов евро. Его объявили в международный розыск.