Вице-президент инвестировавшего в фонд BaltCap ЕИБ: это не меняет планов в странах Балтии (СМИ)

Томас Острос, вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), который вложил 20 миллионов евро в инфраструктурный фонд BaltCap, сказал, что он разочарован известием о том, что миллионы евро могли быть расхищены из фонда, но настаивает на том, что это не повлияет на планы ЕИБ в отношении Литвы.

"Это не помешает нам делать хорошие инвестиции в Балтии. Это не изменит наш бизнес-план, когда речь идет об инвестициях в страны Балтии - мы очень верим в будущее стран Балтии и готовы инвестировать в нее", - сказал Острос в интервью порталу 15min.

"В долгосрочной перспективе у меня нет опасений за страны Балтии - это хорошо управляемые, сильные экономики, члены НАТО. Они будут привлекательны для инвестиций", - добавил вице-президент ЕИБ.

В 2023 году группа ЕИБ выделила 654 млн евро на проекты в Литве, в основном в виде кредитов компаниям.

Партнер фонда BaltCap Шарунас Степуконис подозревается в присвоении и проигрыше в казино более 30 млн евро из корпоративных средств фонда.

Эстонский орган финнадзора: надзор за управляющим фондом BaltCap мы не осуществляем

ВИЛЬНЮС, 9 февраля, BNS - После того как представители Банка Литвы (БЛ) заявили, что надзор за управляющей компанией фонда BaltCap Infrastructure Fund под управлением Шарунасом Степукониса возложен на орган финансового надзора Эстонии, последний утверждает, что не осуществляет надзор ни за фондом, ни за управляющим им предприятием.

Кроме того, представитель эстонского ведомства финансового надзора утверждает, что преступления, связанные с незаконным присвоением средств фонда, должны расследоваться в Литве.

Руководитель отдела коммуникаций эстонского органа финансового надзора и принятия решений Finantsinspektsioon Эва Вахур сообщила BNS, что инфраструктурным фондом управляет BaltCap Infrastructure Management, который не был и не является объектом надзора со стороны органа, поскольку не имеет лицензии.

"По нашей информации, деньги предположительно были присвоены из компаний, в которые инвестировал фонд, управляемый BaltCap Infrastructure Management. Нарушения произошли в период с 2018 по 2023 год. BaltCap Infrastructure Management не находился и до сих пор не находится под надзором Finantsinspektsioon", - сказала Вахур в комментарии для BNS.

По ее словам, закон не обязывает ведомства осуществлять надзор за нелицензированными управляющими фондами.

"Нелицензированные управляющие малыми фондами и их инвестиционные фонды не контролируются ни одним органом финансового надзора в соответствии с законом", - сказала Вахур.

Она подтвердила, что у BaltCap Infrastructure Management нет лицензии на управление фондом в Эстонии.

Директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками БЛ Вайдас Цибас заявил в среду, что эстонское ведомство отвечает за надзор за управляющим предприятием инфраструктурного фонда, у которого Степуконис присвоил и проиграл миллионы евро. Он подтвердил, что BaltCap Infrastructure Management, зарегистрированная в Эстонии, не имеет лицензии.

По словам Вахур, зарегистрированная в Эстонии компания BaltCap получила лицензию на управление фондами 7 августа прошлого года, но она не имеет отношения к управлению BaltCap Infrastructure Fund.

"BaltCap получил лицензию предприятия по управлению фондами. BaltCap Infrastructure Management не та же компания, что BaltCap. Нарушения произошли до того, как BaltCap получил лицензию", - пояснила Вахур.

Бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Степуконис подозревается в присвоении и проигрыше в казино более 30 млн евро средств предприятий фонда.

По словам Вахур, эти действия должны расследоваться в Литве.

"Мы хотели бы отметить, что события криминального характера должны и будут расследоваться в рамках уголовных дел, которые, как нам известно, были заведены в Литве", - сказала она.

В то же время Подразделение финансовой разведки Министерства финансов Эстонии сообщило BNS, что не проводит расследований, а только анализирует и проверяет информацию о подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма, и если находит признаки уголовного деяния, то передает материалы в правоохранительные органы.

Европейская прокуратура сообщила 1 февраля, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.