Степуконис присвоил из предприятий фонда BaltCap 40,4 млн евро, показывает расследование

Шарунас Степуконис незаконно присвоил у предприятий управляющего инфраструктурного фонда BaltCap 40,4 млн евро. Это показало расследование деятельности бывшего главы BaltCap Infrastructure Fund, проведенное совместно с командой внешних экспертов, сообщила компания BaltCap во вторник.

Оно также показало, что сообщников в команде BaltCap у Степукониса не было. Выявлено, что деньги были похищены путем создания и подачи большого количества сфальсифицированных документов, также, возможно, путем совершения других преступных и действий и нарушений внутреннего порядка.

Похищенные деньги направлялись на игровые платформы, принадлежащие Olympic Casino Group, и венгерскую платформу торговли ценными бумагами Interactive Brokers.

Как говорится в сообщении, большая часть действий с целью присвоения средств была осуществлена ​​в 2021-2023 годах. Нарушений в деятельности самого фонда не обнаружено – сделки и операции совершались в портфельных компаниях фонда и дочерних предприятиях этих компаний в Литве и Польше.

Управляющие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симонас Густайнис, Мартинас Кодарас и Петерс Сакс признают, что внутренние меры безопасности не обеспечили достаточный уровень безопасности, особенно при оценке портфельных предприятий и их дочерних предприятий.

"В организации мы не предусмотрели всей специфики инвестиций "зеленого поля" в новые проекты, которые отличаются от нашей обычной инвестиционной стратегии по выкупу бизнеса", - говорится в совместном заявлении партнеров.

"Мы осознаем, какой ущерб действия одного лица нанесли доверию инвесторов, которое мы заслужили за много лет, и глубоко сожалеем об этом, а также о негативном влиянии, которое могут ощутить другие связанные лица, действующие в экосистеме частного и венчурного капитала BaltCap. Мы крайне серьезно относимся к этой ситуации и готовы сделать все, чтобы восстановить утраченное доверие", - заявили управляющие партнеры BaltCap.

По их словам, дополнительные меры контроля были введены на предприятиях сразу после того, как стало известно о подозрительных сделка Степукониса, кроме того, продолжится укрепление систем контроля и финансового управления BaltCap.

Компания BaltCap заявляет, что намерена изменить свою организационную и управленческую структуру.

С момента основания инвесторы вложили в фонды BaltCap 663 млн евро. Стоимость инвестиций, включая уже выплаченные инвесторам средства, сейчас составляет 951 млн евро. По данным BaltCap, среднегодовая доходность реализованных инвестиций составляет 18%.

Крупнейший управляющий фондом прямых инвестиций в регионе BaltCap с момента своего основания в 1995 году уже осуществил более 110 инвестиций. У компании есть офисы в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Хельсинки, Стокгольме и Варшаве, в них работает 40 человек.

Степуконис под арестом, идет досудебное расследование, его средства и средства игорных компаний арестованы

23 февраля суд продлил срок содержания Степукониса под стражей до 24 марта. Он является подозреваемым в рамках досудебного расследования по делу о хищении более 27 млн евро, а также находится под следствием в связи с переводом 3,9 млн евро на его счет от польской компании якобы за продажу акций.

Прокуратура утверждает, что большую часть присвоенной суммы - более 20 млн евро - Степуконис проиграл в казино. Еще часть денег он, возможно, перевел на платформу Interactive Brokers Central Europe.

Курирующий расследование европейской прокурор Дарюс Карчинскас заявил на прошлой неделе, что Степуконис в своих показаниях "полностью не отрицает отрицает" свою вину, а излагает свою версию событий, которая будет проверена.

В феврале Вильнюсский окружной суд временно арестовал более 5,485 млн евро денежных и других активов Степукониса и запретил распоряжаться счетами, открытыми на его имя, включая платформу Interactive Brokers Central Europe.

Кроме того, в декабре прошлого года суд временно арестовал активы Степукониса на сумму около 26 млн евро, в том числе принадлежащие игорным компаниям Olympic Casino Group Baltija и эстонский OB Holding 1. Последняя обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Густайнис заявил, что сумма исковых претензий к бывшему партнеру превысит 30 млн евро.