Новости по тегу «расследование»
Десятки банков в Германии - под надзором из-за угрозы отмывания денег
Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором. За 2020 год выросло число банков, попавших под так называемое интенсивное наблюдение, сообщает DW.
Более 30 банков в Германии находятся под интенсивным наблюдением, чтобы не допустить возможности отмывания денег...
6 января 2021 г. в 19:30
American Thinker (США): пресс-конференция на Украине обнажила коррумпированность Хантера и Джо Байденов
В сети быстро распространяется видео пресс-конференции, состоявшейся на Украине. Она стала логическим продолжением той пресс-конференции, видеозапись которой Украина обнародовала год назад и в ходе которой депутаты украинского парламента потребовали, чтобы президент Зеленский и президент Трамп провели расследование многомиллиардных коррупционных схем на Украине, непосредственным образом связанных
6 января 2021 г. в 15:00
В поле зрения парламентариев Литвы – расследования ведомств США по деятельности банков /дополнено/
Литовские парламентарии намерены выяснять ситуацию с возможными расследованиями, которые проводят ведомства США в отношении действующих в Литве скандинавских банков.
На закрытое заседание в среду соберутся члены Комитета по бюджету и финансам (КБФ) , Комитета по нацбезопасности и обороне...
6 января 2021 г. в 13:18
Полиция проводит расследование по факту кибератак против госучреждений Литвы
Полиция проводит досудебное расследование по факту кибератак три недели тому назад в ходе которых распространялись ложные новости.
"Начато досудебное расследование, его проводит Бюро криминальной полиции", - сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис...
31 декабря 2020 г. в 13:31
Байден назвал компромат на сына «российской дезинформацией»
Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что компрометирующие сведения о его сыне Хантере являются «российской дезинформацией».
Как сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на Fox News, ФБР располагает ноутбуком Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае...
24 декабря 2020 г. в 15:20
Хантер Байден заявил, что в Делавэре проводят расследование относительно его налогов
Байден-младший выразил уверенность, что "профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует", что он вел свои дела законно, сообщает ТАСС.
Федеральная прокуратура в штате Делавэр проводит расследование, касающееся налоговых отчислений Хантера Байдена, который является сыном избранного президента США Джозефа Байдена...
12 декабря 2020 г. в 10:20
СК РФ начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве
Российские следователи организовали проверку по фактам сообщений об осквернении памятников советским воинам в Литве, сообщает RT.
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована...
10 декабря 2020 г. в 09:20
Тихановская призывает следовать примеру Литвы и расследовать преступления в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приветствует решение литовских правоохранительных органов начать досудебное расследование пыток в Беларуси и призывает другие страны Европы последовать примеру Вильнюса...
2
9 декабря 2020 г. в 13:30
«Фабрика смерти» американских миллиардеров признала свою вину
В США подошел к концу процесс над компанией, на которую возлагают ответственность за гибель 200 тысяч американцев – жертв так называемой опиоидной эпидемии. Фармацевтический гигант Purdue Pharma, наводнивший страну опасным обезболивающим, признался в использовании сомнительных методов маркетинга – и теперь близок к банкротству...
27 ноября 2020 г. в 15:50
Суд по делу MH17 отказался рассматривать альтернативные версии крушения
Суд в Нидерландах отклонил запросы о расследовании альтернативных версий крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил РИА Новости председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Их направляла защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Слушания начались 9 марта этого года. Фигурантами числятся четыре человека: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко...
1
26 ноября 2020 г. в 09:00
Федеральная прокуратура Швейцарии закроет «российское дело»
Власти Швейцарии закроют дело, начатое в связи с подозрениями относительно отмывания в Швейцарии российских денег, сообщает SWI.
Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила свое намерение закрыть расследование по подозрению в отмывании в Конфедерации российских активов на сумму в 230 миллионов долларов или 210 миллионов швейцарских франков...
23 ноября 2020 г. в 14:00
Обыск дома у Л. Савицкаса был санкцинирован, но прокуроры решили его не проводить (СМИ)
В августе был санкционирован обыск дома у бывшего вице-канцлера правительства Литвы Лукаса Савицкаса - в связи с закупками экспресс-тестов на коронавирус, однако впоследствии назначенные генеральным прокурором прокуроры решили его не проводить, сообщил в пятницу Отдел расследований LRT.
По просьбе прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры суд санкционировал обыск 14 августа...
13 ноября 2020 г. в 12:40
Обвиняемый по делу о крушении MH17 описал звуки во время катастрофы
Во время крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году был слышен звук, характерный для запуска зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», заявил обвиняемый по этому делу россиянин Олег Пулатов. Видеозапись его показаний демонстрировалась на заседаниях суда в Нидерландах, сообщает ВЗГЛЯД.
«С одной стороны это был обычный день, обычный напряженный день...
4 ноября 2020 г. в 12:00
Россиянину предложили 50 тыс. долларов за «правду» о сбитом MH17
Подозреваемый по делу о крушении рейса MH17 на Украине россиянин Сергей Дубинский заявил, что журналисты в Нидерландах предложили ему 50 тыс. евро за «правду» о крушении самолета.
«Меня уже достали после начала судебного процесса журналисты, и наши, и иностранные.....
31 октября 2020 г. в 17:00
СРФП Литвы конфисковала контрафактные удобрения на 2 млн евро
В ходе досудебного расследования в Литве были обнаружены химические смеси неясного состава, и прочие поддержки почти на 2 млн евро, сообщила Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).
Пока подозрения предъявлены одному лицу...
19 октября 2020 г. в 15:30
Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17
Москва считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе малайзийского Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами, заявили в МИД России, сообщает ВЗГЛЯД...
1
16 октября 2020 г. в 10:00
Выявлено 12 лиц, подозреваемых в хищении имущества литовской армии
Военная полиция вместе с полицией Литвы выявила в одном военном подразделении группу расхитителей имущества, сообщили в четверг вооруженных силы Литвы.
В данный момент подозрения предъявлены 12-ти военным и гражданским лицам, часть которых была задержана.
Сотрудники военной полиции при сотрудничестве с полицией Литвы проводили процессуальные действия несколько месяцев...
1
9 октября 2020 г. в 09:30
Прокуроры Литвы не будут защищать общественный интерес по делу о заимствованиях 2009-2012 годов
Генеральная прокуратура Литвы не будет защищать общественный интерес в связи с возможными нарушениями, связанными с решениями правительства Литвы о заимствованиях на финансовых рынках в 2009-2012 годах у коммерческих банков...
5 октября 2020 г. в 21:31
Украина собралась требовать от России экстрадиции Януковича
Украина решила добиться от России выдачи бывшего президента страны Виктора Януковича для отбывания им наказания по делу о «государственной измене», сообщает ВЗГЛЯД.
Глава группы прокуроров по делу Януковича Руслан Кравченко сообщил РИА «Новости», что Киев готов требовать экстрадиции бывшего президента...
5 октября 2020 г. в 12:00
Франция занялась тюменской авиакатастрофой
Как стало известно “Ъ”, апелляционный суд Франции постановил начать слушания в суде Тулузы по существу по иску близких жертв авиакатастрофы самолета франко-итальянского производства ATR-72 российской авиакомпании Utair, произошедшей под Тюменью восемь лет назад. Ранее суд признал виновными погибшего пилота и двух техников наземной службы, не обработавших перед вылетом самолет...
20 сентября 2020 г. в 22:19
