Phoenix Payments наказана штрафом почти в миллион евро

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) наказал учреждение электронных денег столицы Исландии Phoenix Payment штрафом в размере 970 тыс. евро за существенные нарушения в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Компания обязана до 31 июля устранить оставшиеся операционные недостатки, временно не устанавливать деловые отношения и не оказывать услуги новым клиентам, связанным с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщил БЛ.

Центробанк учел тот факт, что Phoenix Payments активно сотрудничала, подготовила план по устранению недостатков и нарушений.

Согласно отчету, нарушения связаны с неадекватным внутренним контролем, недостатками в сферах идентификацией клиентов, мониторинга деловых отношениях клиентов и транзакций.

Phoenix Payments штрафуют уже не первый раз — в 2022 году учреждение оштрафовали на 90 тысяч евро за то, что отсутствие должной защиты средств клиентов в 2020-2021 годах и предоставление Центральному банку неверной информацию.

По данным Реестрового центра Литвы, бенефициаром Phoenix Payments является исландец Бьорн Сноррасон, которому принадлежит 97,49% акций.