Новости по тегу «финансирование терроризма»

Гражданин Киргизии Мухаммад Али Нуркулов, обвиняемый в финансировании терроризма, говорит, что не знал о признании в Европейском союзе (ЕС) террористической организацией „Бригад аль-Кассам“, которым он переводил деньги.

В Литве задержан гражданин Киргизии, подозреваемый в финансировании и поддержке терроризма, сообщила в среду Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico. Издание ссылается на документ ЕС и двух европейских чиновников. Как отмечает СМИ, внесение в финансовый черный список влечет за собой ужесточение контроля за финансовыми операциями организаций и лиц из РФ. В частности, финансовые учреждения будут обязаны усилить комплексную проверку всех соответствующих транзакций. Решение ЕС заставит банки принять дополнительные меры по снижению рисков, указывает Politico.

Учебная программа откроется в университете им. Миколаса Ромериса в следующем году, чтобы подготовить специалистов в области досудебного расследования, разведки, криминальной разведки, отмывания денег и финансирования терроризма, нацбезопасности и обороны.

Европарламент призвал внести Россию в финансовый "черный" список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению евродепутатов, Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих Кремлю обходить международные санкции. Кроме того, в Европарламенте отмечают высокий уровень коррупции в РФ и организованной преступности, тесно переплетенной с госструктурами.

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) наказал учреждение электронных денег столицы Исландии Phoenix Payment штрафом в размере 970 тыс. евро за существенные нарушения в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.