Новости по тегу «финансирование терроризма»

Учебная программа откроется в университете им. Миколаса Ромериса в следующем году, чтобы подготовить специалистов в области досудебного расследования, разведки, криминальной разведки, отмывания денег и финансирования терроризма, нацбезопасности и обороны.

Европарламент призвал внести Россию в финансовый "черный" список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению евродепутатов, Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих Кремлю обходить международные санкции. Кроме того, в Европарламенте отмечают высокий уровень коррупции в РФ и организованной преступности, тесно переплетенной с госструктурами.

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) наказал учреждение электронных денег столицы Исландии Phoenix Payment штрафом в размере 970 тыс. евро за существенные нарушения в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.