Степуконис мог присвоить около 42 млн евро, говорит прокурор
Бывший партнер инвестиционной фонда компании BaltCap Шарунас Степуконис подозревается в присвоении около 42 млн евро из предприятий фонда, сообщил прокурор, ведущий досудебное расследование.
«На сегодняшний день установлено, что было присвоено более 42 млн евро», — сказал журналистам в четверг координирующий расследование прокурор Европейской прокуратуры Дарюс Карчинскас.
«Помимо вышеуказанного преступного деяния, был совершен ряд других преступлений. Поэтому уголовное дело было дополнено рядом статей Уголовного кодекса», — добавил он.
По словам прокурора, следствие также выдвинуло обвинения в незаконной коммерческой экономической деятельности в Литве против эстонской компании OB Holding 1 - в ней Степуконис наибольшую часть денег – около 31 млн евро.
«Мы получили информацию, что Степуконис играл в эстонской игорной компании, не имеющей лицензии в Литве. Поэтому с целью возврата средств нами начато новое расследование по факту незаконной коммерческой деятельности в отношении эстонской компании, в ходе предварительного расследования приняты соответствующие процессуальные решения», — сообщил прокурор на пресс-конференции.
Еще 5 млн евро Степуконис проиграл в литовской игорной компании, около 6 млн евро безуспешно инвестированы в венгерское предприятие финансового маклерства.
Из-за азартных игр Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро
Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group Baltija почти на 8,4 млн евро за организацию азартных игр бывшего партнера фонда инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса.
По словам главы СНАИ Виргиниюса Даукшиса, штраф был наложен за нарушения, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, а также за нарушения законодательства об азартных играх. Всего выявлено пять нарушений.
«Установлено, что Olympic Casino Group Baltija не предприняла достаточных мер для определения происхождения средств, которые Степуконис использовал для азартных игр. Меры, принятые компанией для определения того, не были ли средства клиентов получены преступным путем или участием в такой деятельности, были некачественными и недостаточными», — сказал Даукшис журналистам в четверг.
По его словам, Степуконис играл в литовской компании с декабря 2016 года по июнь 2021 года.
По словам главы СНАИ, мониторинг клиентских транзакций компанией носил формальный характер; никаких действий по анализу транзакций или сообщению о них в Службу расследования финансовых преступлений она не предпринимала: «Несмотря на очевидные признаки, которые должны были вызвать подозрения».
«Вместо этого усилия были направлены в противоположном направлении — на поощрение Степукониса играть еще больше», — сказал Даукшис.
