Новости по тегу «финансовые махинации»

Во вторник, когда Апелляционный суд Литвы продолжил допрос бывшего акционера обанкротившегося банка Snoras Владимира Антонова по уголовному делу о растрате имущества в особо крупных размерах, обвиняемый сказал, что схема использования средств банка для его спасения должна была быть временной.

Апелляционный суд Литвы продолжает рассмотрение уголовного дела бывших акционеров обанкротившегося банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса. Доставленный в понедельник на заседание Антонов говорит, что тратил средства банка с целью увеличения его капитала и резервов.

Курорт Сен-Тропе во Франции был одним из главных мест для вербовки девушек Джеффри Эпштейном. Об этом 8 августа сообщает газета Le Monde. «Сен-Тропе был второй базой операций Эпштейна во Франции после квартиры, которой он владел на авеню Фош в Париже с 2002 года. Финансист посещал этот город почти каждый год, чаще всего летом, и совершал многочисленные поездки туда на протяжении почти двух десятилетий», — говорится в материале.

В рамках продолжающегося расследования относительно возможного уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро при нелегальной торговле автомобилями из США в Клайпедском регионе арестовано пять человек.

«Роснано» подало в Арбитражный суд Москвы к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам о взыскании убытков по проекту производства оперативной памяти под брендом Crocus. Как сообщает «Интерфакс», сумма требований составляет 11,9 млрд руб.

Бывший партнер инвестиционной фонда компании BaltCap Шарунас Степуконис подозревается в присвоении около 42 млн евро из предприятий фонда, сообщил прокурор, ведущий досудебное расследование.

Девять человек подозреваются в том, что они смогли получить более 4 млн евро путем мошенничества из структурных фондов Европейского Союза (ЕС) и средств бюджета Литвы, сообщила в пятницу Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).