Новости по тегу «финансовые махинации»

Курорт Сен-Тропе во Франции был одним из главных мест для вербовки девушек Джеффри Эпштейном. Об этом 8 августа сообщает газета Le Monde. «Сен-Тропе был второй базой операций Эпштейна во Франции после квартиры, которой он владел на авеню Фош в Париже с 2002 года. Финансист посещал этот город почти каждый год, чаще всего летом, и совершал многочисленные поездки туда на протяжении почти двух десятилетий», — говорится в материале.

В рамках продолжающегося расследования относительно возможного уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро при нелегальной торговле автомобилями из США в Клайпедском регионе арестовано пять человек.

«Роснано» подало в Арбитражный суд Москвы к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам о взыскании убытков по проекту производства оперативной памяти под брендом Crocus. Как сообщает «Интерфакс», сумма требований составляет 11,9 млрд руб.

Бывший партнер инвестиционной фонда компании BaltCap Шарунас Степуконис подозревается в присвоении около 42 млн евро из предприятий фонда, сообщил прокурор, ведущий досудебное расследование.

Девять человек подозреваются в том, что они смогли получить более 4 млн евро путем мошенничества из структурных фондов Европейского Союза (ЕС) и средств бюджета Литвы, сообщила в пятницу Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).