В Литве по делу о неуплате 30 млн евро НДС при торговле автомобилями из США арестованы пятеро

В рамках продолжающегося расследования относительно возможного уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро при нелегальной торговле автомобилями из США в Клайпедском регионе арестовано пять человек.

Как сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), во время обысков, проведённых на прошлой неделе в Клайпедском регионе, всего было задержано и допрошено 25 человек.

Пятерым из них назначена самая строгая мера пресечения — арест, двое из них задержаны на основании европейского ордера на арест.

«Эти лица, согласно подозрениям, нелегально покупали и перепродавали доставленные автомобили, избегая уплаты налогов. Предполагается, что за последние пять лет некоторые из этих подозреваемых торговцев автомобилями могли приобрести транспортные средства, предназначенные для перепродажи, на сумму 45 млн евро», — указала СРФП.

В ходе обысков сотрудники обнаружили и изъяли большое количество электронных носителей, наличных денег, документов, имеющих значение для досудебного расследования. Также были найдены и изъяты вещества, предположительно являющиеся наркотическими, дорогие часы и другие предметы роскоши.

Это второй этап расследования под кодовым названием Nimmersatt (нем. «Ненасытный») в отношении предполагаемой преступной группы, импортирующей автомобили из США и продающей их после так называемого косметического ремонта, предположительно избегая уплаты пошлин и НДС, сумма которого может превышать 30 млн евро.

По данным СРФП, на этом этапе расследования 120 сотрудников службы в сотрудничестве с Европолом и следователями Бюро налоговых расследований Германии провели более 40 обысков в разных городах Литвы.

Согласно материалам следствия, значительную часть предполагаемой преступной группы составляют литовцы, которые, возможно, контрабандой ввозили из США в Европейский союз (ЕС) сильно повреждённые автомобили и продавали их, уклонившись от уплаты НДС как минимум на 30 млн евро.

СРФП подозревает, что организаторы преступных схем в Литве могли легализовать более 7,4 млн евро, полученных от торговли этими автомобилями.

Первый этап обысков и задержаний в рамках этого расследования состоялся в апреле прошлого года, когда были арестованы основные руководители предполагаемой преступной группировки и директоры связанных с этим компаний.

Заместитель директора СРФП Миндаугас Стравинскас назвал это крупнейшей международной правоохранительной операцией, когда-либо проводившейся в Литве. Тогда он указал, что главным подозреваемым является литовец, который был задержан в Португалии.

Расследование охватывает США, Россию, Канаду, Великобританию, а также страны Европейского союза: Венгрию, Ирландию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Испанию.

По данным следствия, подозреваемые в больших количествах скупали разбитые автомобили у страховых компаний на аукционах в США, а затем отправляли их в порты ЕС, включая Антверпен (Бельгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеду (Литва) и Роттердам (Нидерланды).

Доставленные в Литву разбитые автомобили ремонтировались так, чтобы они выглядели как новые и проходили необходимые процедуры технической аттестации. После этого транспортные средства, как якобы никогда не попадавшие в аварии или профессионально отремонтированные, продавались конечным потребителям в Германии и других странах ЕС.

По подсчетам СРФП, только в Литве было продано не менее 16,5 тыс. автомобилей на сумму 144 млн евро. Менее ценные транспортные средства продавались на рынках Восточной Европы.

Следователи установили, что автомобили часто имели скрытые повреждения или другие серьёзные проблемы с безопасностью, например, отсутствие подушек безопасности — вместо них закладывали старую одежду, тряпки и тому подобное. Такие автомобили представляют серьёзную угрозу безопасности потребителей.