В деле о хищении 30 млн евро НДС - обвинения литовцам, латышам и голландцу

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы предъявила подозрения гражданам Литвы, Латвии и Нидерландов в связи с возможной незаконной продажей автомобилей из США с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро.

При этом, предполагаемый главный организатор этой преступной группы остается под стражей, сообщила на этой неделе агентству BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.

«Подозреваемые — литовцы, латыши и голландец — лица, которым предъявлены обвинения в рамках литовского расследования», — сказала она.

Согласно результатам расследования, значительная часть предполагаемой преступной группы состоит из литовцев, которые, предположительно, занимались контрабандой сильно поврежденных автомобилей из США в ЕС и их продажей, уклоняясь от уплаты НДС на сумму не менее 30 млн евро.

Первый этап обысков и арестов в рамках этого международного расследования под кодовым названием Nimmersatt (в переводе с немецкого — «Ненасытный») состоялся в апреле прошлого года, когда были арестованы главные лидеры предполагаемой преступной группировки и директора связанных с ней компаний.

Заместитель директора СРФП Миндаугас Стравинскас тогда указал, что главным подозреваемым является гражданин Литвы, задержанный в Португалии. По словам Зданаускайте, этот человек до сих пор находится под стражей.

«Главный подозреваемый арестован. Это все, что я могу сказать сегодня», — заявила пресс-секретарь службы.

СРФП сообщила, что в ходе второго этапа расследования во время обысков, проведенных на прошлой неделе в Клайпедской области, были задержаны и допрошены 25 человек. Пятеро из них были заключены под стражу.

По данным правоохранительных органов, некоторые из этих лиц могли незаконно приобретать и перепродавать автомобили, импортированные из США, на сумму 45 млн евро за последние пять лет.

Согласно результатам расследования, подозреваемые в больших количествах приобретали поврежденные автомобили у страховых компаний на аукционах в США, а затем переправляли их в порты Европейского Союза (ЕС), включая Антверпен (Бельгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеду (Литва) и Роттердам (Нидерланды).

Автомобили, привезенные в Литву, ремонтировались до состояния, когда они казались новыми и получали техническую сертификацию. После этого транспортные средства, как будто они никогда не попадали в аварию и не проходили профессиональный ремонт, продавались конечным потребителям в Германии и других странах ЕС.

По оценкам СРФП, только в Литве было продано не менее 16,5 тысяч автомобилей на сумму 144 млн евро. Менее дорогие автомобили были проданы на рынках Восточной Европы.

Досудебное расследование организуется и контролируется Европейской прокуратурой. Расследование проводится в сотрудничестве между СРФП, Налоговым управлением Германии и Европолом.