Новости по тегу «СРФП»

Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (СРФП) запретила акционерам находящегося под санкциями бывшего поставщика электроэнергии Inter RAO Lietuva, контролируемого российским энергетическим гигантом «Интер РАО», реорганизовать компанию путем выделения части активов в новую структуру под управлением несанкционированных акционеров.

Сотрудники Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) во вторник проводят обыски в Национальном платежном агентстве Литвы. Об этом во вторник первым сообщил в Facebook блогер Скирмантас Малинаускас, а вскоре информацию подтвердила сама служба.

Во вторник утром правоохранительные органы провели обыски по месту жительства некоторых членов правления партии "Рассвет Нямунаса", сообщила Генеральная прокуратура.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) получает 80% сообщений о подозрительных финансовых операциях от действующего в Литве Revolut Bank, сообщил глава ведомства.

Перевозчики не знают, как легально расплатиться с находящейся под санкциями Европейского союза (ЕС) белорусской компанией, которая владеет стоянками для задержанных в Минске фур, а Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) предупреждает, что прямая оплата, расчеты через посредников в Беларуси или наличными будут считаться нарушением санкций.

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы предъявила подозрения гражданам Литвы, Латвии и Нидерландов в связи с возможной незаконной продажей автомобилей из США с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро.

Директор компании Dankora Костас Микаляюнас задержан в ходе досудебного расследования по факту кредитного мошенничества, сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас во вторник посетит президента Гитанаса Науседу, с которым планирует обсудить налоговые изменения, рассматриваемые в Сейме.

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) начала досудебное расследование по факту получения частично контролируемой премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом компанией Garnis льготного кредита от национального банка развития ILTE.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), рассматривающий спор между ограниченным санкциями бывшим поставщиком электроэнергии с российским капиталом Inter RAO Lietuva и Службой расследования финансовых преступлений (СРФП), включившей ее в список подсанкционных компаний, останавливает рассмотрение дела и просит Суд справедливости Европейского союза (ССЕС) дать разъяснения о порядке применения правовых актов ЕС, регулирующих применение санкций.

Завод фосфорных удобрений Lifosa в Кедайняй, возобновивший в июне производство после годичного перерыва, с 1 июля исключен из составленного Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) списка литовских компаний, на которые распространяются международные санкции/

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы наказала зарегистрированного в Литве оператора виртуальной валюты Payeer штрафами в почти 9,3 млн евро.

Европейская прокуратура и Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) расследуют возможное мошенничество компаний и частных лиц и подделку документов на 1,2 млн евро при продаже приборов ночного видения Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Бывший директор Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс признал в суде свою вину в торговле влиянием. "Да, я полностью признаю свою вину в преступлении - торговле влиянием", - заявил Юцявичюс во время судебного заседания, состоявшегося во вторник в Вильнюсском участковом суде. Он также согласился дать показания суду...

В суд передано дело, в рамках которого бывший директор Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Литвы Кястутис Юцявичюс обвиняется в торговле влиянием. По версии следствия, бывший руководитель СРФП, пользуясь своим знакомством или иным вероятным влиянием на государственных служащих, потребовал, согласился и принял взятку в размере 2 тыс...

Служба специальных расследований (ССР) задержала бывшего директора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Кястутиса Юцявичюса, он подозревается в вымогательстве взятки. Он был арестован в четверг вечером сразу после получения предполагаемой взятки. Бывшего директора FNTT обвинили в торговле влиянием...