Новости по тегу «мошенничество»
Дело обанкротившегося банка Ukio bankas передано в суд
Уголовное дело бывшего банка Ukio bankas передано на рассмотрение в суд. В нем обвинения предъявлены 12-ти лицам, действовавшим в составе организованной группы. Среди них - скрывающийся сейчас в России главный акционер Ukio bankas Владимир Романов, председатели и члены наблюдательного совета, правления, кредитного комитета, руководство филиала и др...
1
29 июня 2021 г. в 08:30
В трех государствах задержано пять литовцев по подозрению в мошенничестве со вкладами
Правоохрана сообщает, что в трех государствах задержано пять литовцев, которые подозреваются в создании схемы мошенничества со вкладами и причинении ущерба на полтора миллиона евро.
"В ходе операции, проходившей в Литве, Швеции, Соединенном Королевстве, задержано пять человек, все - граждане Литвы...
18 марта 2021 г. в 18:30
Знаменитого разработчика антивирусных программ Джона Макафи обвинили в мошенничестве
Обвинение считает, что Макафи искусственно манипулировал курсами криптовалют, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ.
Министерство юстиции США заявило в пятницу, что Джон Макафи, стоявший у истоков создания антивирусного программного обеспечения, обвиняется в мошенничестве и преступном сговоре, целью которого было отмывание денег через криптовалюту...
10 марта 2021 г. в 19:00
За ложные прошения об убежище в США привлечены эмигранты из бывшего СССР
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении двух связанных уголовных дел против девяти выходцев из стран бывшего СССР по обвинению в иммиграционном мошенничестве и обмане правительства США, сообщает ВВС...
2
27 февраля 2021 г. в 17:00
Предпринимательница, собиравшая пожертвования для белорусов, наживалась на их проживании (СМИ)
Бизнес главы организации помощи беларусам-жертвам режима Александра Лукашенко "Дапамога" обогащался за счет расселения беженцев, сообщил Отдел журналистских расследований национальной теле-радиовещательной компании LRT.
По данным LRT, организация "Дапамога", которую возглавляет проживающая в Литве белорусская предпринимательница Наталья Колегова, собирала пожертвования у литовцев...
25 января 2021 г. в 13:30
Россиянка четыре года меняла настоящие купюры на билеты "банка приколов" и похитила почти 10 миллионов рублей
Поймать её удалось с поличным прямо в хранилище денег, а помогла в этом установленная там видеокамера.
В Ростове-на-Дону правоохранители задержали сотрудницу частной фирмы, которая предоставляла услуги по инкассации и промежуточному хранению денег. Как сообщили ЛАЙФ в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере...
23 января 2021 г. в 17:00
Handelsblatt (Германия): ЦБ России анонсировал выпуск цифрового рубля
Центробанк анонсировал выпуск цифрового рубля. Тем самым он продолжает модернизацию российского финансового сектора, который и так считается одним из самых современных в Европе, пишет Handelsblatt. Наличные были позавчера, оплата по карте — вчерашний день. В сфере безналичных расчетов Россия — номер один.
Российские банки продвинулись в цифровизации дальше, чем немецкие финансовые институты...
9 декабря 2020 г. в 17:00
Дочь дальнобойщика из России, нагло обманувшая элиту Нью-Йорка, снова окажется на свободе
Девушка в течение 10 месяцев выдавала себя за наследницу нефтяного магната и даже выдумала себе звучный псевдоним.
Уроженка России и гражданка Германии Анна Сорокина, которая обманула элиту Нью-Йорка на более чем $200 тысяч и получила 12 лет тюрьмы за мошенничество, досрочно выйдет на свободу 15 февраля 2021 года. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на New York Post...
17 октября 2020 г. в 18:20
От закладчика до проститутки: сколько зарабатывают представители нелегальных профессий в Украине
Нередко украинцы прибегают к полулегальным или вовсе не законным методам заработка, пишет APnews.
Проблемы и желание быстро зарабатывать больше иногда заглушает не только моральные принципы, но и страх административной или уголовной ответственности...
3 октября 2020 г. в 15:40
Суд: Alumina Zvornik должна вернуть компании Baltijos stiklas долг почти в 18 млн евро
Компания оптовой торговли стеклотарой Baltijos stiklas, которая участвовала в перекредитовании средств потерпевшего крах банка Ukio bankas предприятию Боснии и Герцеговины Alumina Zvornik, связываемому с бывшим крупнейшим акционером банка Владимиром Романовым, должна получить от Alumina Zvornik почти 18 млн евро долга...
30 сентября 2020 г. в 11:30
Полиция Литвы расследует возможное мошенничество на тотализаторе
Полиция расследует сообщение Федерации футбола Литвы (ФФЛ) о возможном мошенничестве во время футбольного матча с целью получения прибыли от ставок.
По информации полиции Тельшяйского уезда, заявление федерации получено в городе Мажейкяй 20 августа.
Сообщалось, что во время соревнований на их ход и результаты оказывалось влияние в целях получения прибыли от ставок...
15 сентября 2020 г. в 17:30
На Украине закрыли дело против экс-президента страны Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины закрыло дело против экс-президента страны Петра Порошенко об отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков, сообщает РУБАЛТИК...
1
9 июля 2020 г. в 12:00
Уголовные дела в отношении Порошенко: в Берлине видят политический подтекст
МИД Германии и депутаты бундестага следят за уголовным преследованием экс-президента Украины Порошенко. В Берлине говорят о возможном политическом подтексте этих дел и призывают Киев к беспристрастности, сообщает DW.
В среду, 1 июля, Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко...
2 июля 2020 г. в 13:00
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил накануне сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве, передает РИА Новости.
"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", — заявил он...
19 июня 2020 г. в 09:00
Изображая жертву: почему на Украине возбудили дело о «политическом преследовании» Петра Порошенко
Верховная рада утвердила назначение новым генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой, которая ранее заявляла, что дело в отношении экс-президента Петра Порошенко прекращено не будет. Тем временем Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) открыло уголовное производство по факту «политического преследования» Порошенко...
18 марта 2020 г. в 09:00
Порошенко сбежал c Украины в охваченную коронавирусом Испанию
Бывший президент Украины Петр Порошенко, который был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 13 марта, уехал из страны в охваченную коронавирусом Испанию. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на источники «Страна.ua».
Порошенко вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте 8 марта. Где политик находится сейчас, неизвестно, но на Украину он не возвращался...
13 марта 2020 г. в 16:00
Информатор: вот почему я рискую всем, чтобы разоблачить биткойновых мошенников (Dagens Nyheter, Швеция)
С помощью украинского информатора шведская газета провела расследование и выяснила, как одна крупная киевская компания обворовывала людей по всему миру. Информатор проработал в этой преступной схеме полгода, а теперь готов свидетельствовать против компании в суде — грехи прошлого не дают ему покоя.
Алексей думал, что нашел работу мечты: высокая зарплата, бонусы и приятный офис в центре города...
6 марта 2020 г. в 18:00
В ЦБ РФ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды
«Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения, сообщает RT. Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров», — заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в беседе с газетой «Известия»...
29 февраля 2020 г. в 16:20
Порошенко вручили три повестки на допросы
Экс-президент Украины пришел в Государственное бюро расследований после 27 проигнорированных допросов, сообщает ТАСС.
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) после 27 проигнорированных допросов. Об этом в понедельник сообщил следователь ГБР Олег Корецкий.
"Порошенко Петр Алексеевич сегодня неожиданно для нас явился в ГБР...
21 января 2020 г. в 09:00
В ГБР обыскали офис Порошенко. Говорят, что нашли украденные с Банковой телевизоры
Партия "Европейская солидарность" сообщила о блокировке работы их Открытого офиса в Киеве в пятницу утром неизвестными в балаклавах, которые впоследствии оказались сотрудниками Госбюро расследований, сообщает СТРАНА.
Об этом говорится на сайте "ЕС".
"Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись...
20 декабря 2019 г. в 21:04
ТВ: Скоро в эфире
07:45
22 ноября 2024 г.
Единоборство. One Championship. One Friday Fights.
07:50
Проклятие мертвеца: пропавшее золото Испании.
07:55
Реставраторы долины Ржавчины.
08:00
«Смех, да и только». Развлечения.
