Новости по тегу «банковские операции»

Министерство финансов США перешло к решительным действиям по пресечению незаконных финансовых потоков Ирана. Как стало известно из официальных уведомлений, направленных Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), под прицелом американских регуляторов оказались финансовые учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Китае и Гонконге. Вашингтон официально предупредил руководство этих банков о наличии доказательств их вовлеченности в обслуживание операций, связанных с иранским режимом, сообщает израильский портал mignews.com.

Центробанк Литвы (ЦБ) предлагает ряд законопоправок, направленных на борьбу с финансовым мошенничеством. По данным ЦБ, среди наиболее важных изменений – ужесточение подтверждения платёжных операций и право банков списывать средства со счетов получателей, если выяснится, что деньги были получены незаконным путём, сообщает ru.delfi.lt.

Каждый день через банки проходят тысячи переводов, но некоторые из них попадают под дополнительную проверку. Причина? Часто дело в неправильно указанной цели платежа.

Ранее российский суд постановил арестовать средства на счетах американского банка после иска ВТБ Банк JPMorgan Chase заявил, что его активы в России могут быть конфискованы после исков, поданных в российские и американские суды.