Новости по тегу «FinCEN»

Министерство финансов США перешло к решительным действиям по пресечению незаконных финансовых потоков Ирана. Как стало известно из официальных уведомлений, направленных Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), под прицелом американских регуляторов оказались финансовые учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Китае и Гонконге. Вашингтон официально предупредил руководство этих банков о наличии доказательств их вовлеченности в обслуживание операций, связанных с иранским режимом, сообщает израильский портал mignews.com.