Новости по тегу «финансовая безопасность»

Центробанк Литвы (ЦБ) предлагает ряд законопоправок, направленных на борьбу с финансовым мошенничеством. По данным ЦБ, среди наиболее важных изменений – ужесточение подтверждения платёжных операций и право банков списывать средства со счетов получателей, если выяснится, что деньги были получены незаконным путём, сообщает ru.delfi.lt.

Телефонные и интернет-мошенники продолжают пополнять банковские счета своих хозяев за счёт наиболее доверчивых жителей Литвы. Каждый день появляются сообщения о новых жертвах, которые ныне могут привлечь внимание широкой общественности разве что очень уж крупной суммой, которую преступникам удалось выманить у людей, чаще всего, пенсионеров.

В последнее время телефонные мошенники всё чаще используют имя «Почты Литвы». SMS-сообщения, рассылаемые жителям, содержат информацию о якобы неверных адресах, задержании и возврате посылок, но цель у них одна — выманить у людей деньги и личные данные.

В апреле – июне масштабы мошенничества в Литве значительно возросли: за три месяца мошенники выманили у жителей почти 7 млн евро. Анализ Центра компетенции по предотвращению отмывания денег показывает, что было зафиксировано около 4500 попыток мошенничества, а общая сумма, на которую целились мошенники, составила почти 20 млн евро. Благодаря активным действиям финансовых учреждений удалось пресечь выманивание около 12,2 млн евро, а ещё 630 000 евро пострадавшим были возвращены.

По сообщению полиции Эстонии, мошенники посредством приложения Messenger под предлогом выигрыша в лотерею Maxima пытаются добыть банковские данные и коды людей, чтобы снять с их счетов деньги.

Каждый день через банки проходят тысячи переводов, но некоторые из них попадают под дополнительную проверку. Причина? Часто дело в неправильно указанной цели платежа.

Домохозяйства должны хранить достаточно наличных денег, чтобы их хватило на три дня в случае чрезвычайной ситуации, рекомендует Центральный банк Нидерландов.

В Литве растёт число случаев, когда мошенники организуют фейковые конкурсы. Такие «конкурсы» они распространяют в социальных сетях с целью получения персональных данных и даже денег.

Европарламент призвал внести Россию в финансовый "черный" список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению евродепутатов, Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих Кремлю обходить международные санкции. Кроме того, в Европарламенте отмечают высокий уровень коррупции в РФ и организованной преступности, тесно переплетенной с госструктурами.

В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

Сейм Литвы ужесточил надзор за виртуальными валютами или компаниями, занимающимися криптоактивами, и узаконил их лицензирование – в четверг парламентарии приняли поправки к Закону о рынках криптоактивов и сопутствующим законам.

По сравнению с жителями других стран Балтии литовцы менее склонны серьёзно относиться к накоплению финансовых резервов. Согласно исследованию, проведённому компанией Norstat по инициативе банка SEB, финансовую подушку накапливают четверть (26%) литовцев, тогда как в Латвии и Эстонии это в качестве приоритета назвали 58% молодых эстонцев и 48% латвийцев.