Новости по тегу «финансовая безопасность»

С середины июля 2027 года в ЕС начнут проверять покупателей дорогих товаров при сделках свыше 10 тысяч евро. В Польше это около 43 тысяч злотых. Проверка может коснуться покупки автомобилей, часов, недвижимости, произведений искусства и других дорогостоящих товаров. Покупатель должен будет предоставить PESEL, NIP и номер банковского счета IBAN.

По данным Центра компетенций по предотвращению отмывания денег, в первом квартале этого года финансовые мошенники пытались выманить у жителей и предприятий страны 10,8 млн евро, но после того, как финансовые учреждения удержали большую часть средств, реальные потери составили около 3,7 млн евро.

Из-за войны с Ираном миллионеры могут бежать из Дубая в Сингапур и Швейцарию, заявил DW эксперт. Дубай - второй по уровню богатства эмират ОАЭ - давно и уверенно позиционировал себя как надежный финансовый центр, где состоятельные люди могли размещать капитал, вести бизнес и уверенно планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Однако этот тщательно создаваемый имидж был в одночасье разрушен войной США и Израиля против Ирана.

В марте «МК-Эстония» поделилась с читателями историей жительницы Таллинна, у которой возник конфликт с банком из-за чрезмерного, по ее мнению, контроля со стороны финансового учреждения. На публикацию откликнулась пенсионерка из Вяйке-Маарья, которая рассказала, что у нее тоже был похожий случай, и банки действительно стали ограничивать пожилым людям доступ к их счетам.

Как показали результаты исследования, проведённого компанией Norstat по заказу банка SEB, большинство литовцев оценивают своё финансовое положение на 7-8 баллов из 10, при этом у двоих из пяти жителей нет даже трёхмесячного финансового резерва, сообщает ru.delfi.lt.

Центробанк Литвы (ЦБ) предлагает ряд законопоправок, направленных на борьбу с финансовым мошенничеством. По данным ЦБ, среди наиболее важных изменений – ужесточение подтверждения платёжных операций и право банков списывать средства со счетов получателей, если выяснится, что деньги были получены незаконным путём, сообщает ru.delfi.lt.

Телефонные и интернет-мошенники продолжают пополнять банковские счета своих хозяев за счёт наиболее доверчивых жителей Литвы. Каждый день появляются сообщения о новых жертвах, которые ныне могут привлечь внимание широкой общественности разве что очень уж крупной суммой, которую преступникам удалось выманить у людей, чаще всего, пенсионеров.

В последнее время телефонные мошенники всё чаще используют имя «Почты Литвы». SMS-сообщения, рассылаемые жителям, содержат информацию о якобы неверных адресах, задержании и возврате посылок, но цель у них одна — выманить у людей деньги и личные данные.

В апреле – июне масштабы мошенничества в Литве значительно возросли: за три месяца мошенники выманили у жителей почти 7 млн евро. Анализ Центра компетенции по предотвращению отмывания денег показывает, что было зафиксировано около 4500 попыток мошенничества, а общая сумма, на которую целились мошенники, составила почти 20 млн евро. Благодаря активным действиям финансовых учреждений удалось пресечь выманивание около 12,2 млн евро, а ещё 630 000 евро пострадавшим были возвращены.

По сообщению полиции Эстонии, мошенники посредством приложения Messenger под предлогом выигрыша в лотерею Maxima пытаются добыть банковские данные и коды людей, чтобы снять с их счетов деньги.

Каждый день через банки проходят тысячи переводов, но некоторые из них попадают под дополнительную проверку. Причина? Часто дело в неправильно указанной цели платежа.

Домохозяйства должны хранить достаточно наличных денег, чтобы их хватило на три дня в случае чрезвычайной ситуации, рекомендует Центральный банк Нидерландов.

В Литве растёт число случаев, когда мошенники организуют фейковые конкурсы. Такие «конкурсы» они распространяют в социальных сетях с целью получения персональных данных и даже денег.

Европарламент призвал внести Россию в финансовый "черный" список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению евродепутатов, Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих Кремлю обходить международные санкции. Кроме того, в Европарламенте отмечают высокий уровень коррупции в РФ и организованной преступности, тесно переплетенной с госструктурами.

В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

Сейм Литвы ужесточил надзор за виртуальными валютами или компаниями, занимающимися криптоактивами, и узаконил их лицензирование – в четверг парламентарии приняли поправки к Закону о рынках криптоактивов и сопутствующим законам.

По сравнению с жителями других стран Балтии литовцы менее склонны серьёзно относиться к накоплению финансовых резервов. Согласно исследованию, проведённому компанией Norstat по инициативе банка SEB, финансовую подушку накапливают четверть (26%) литовцев, тогда как в Латвии и Эстонии это в качестве приоритета назвали 58% молодых эстонцев и 48% латвийцев.