Новости по тегу «финансовая безопасность»

Каждый день через банки проходят тысячи переводов, но некоторые из них попадают под дополнительную проверку. Причина? Часто дело в неправильно указанной цели платежа.

Домохозяйства должны хранить достаточно наличных денег, чтобы их хватило на три дня в случае чрезвычайной ситуации, рекомендует Центральный банк Нидерландов.

В Литве растёт число случаев, когда мошенники организуют фейковые конкурсы. Такие «конкурсы» они распространяют в социальных сетях с целью получения персональных данных и даже денег.

Европарламент призвал внести Россию в финансовый "черный" список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению евродепутатов, Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих Кремлю обходить международные санкции. Кроме того, в Европарламенте отмечают высокий уровень коррупции в РФ и организованной преступности, тесно переплетенной с госструктурами.

В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

Сейм Литвы ужесточил надзор за виртуальными валютами или компаниями, занимающимися криптоактивами, и узаконил их лицензирование – в четверг парламентарии приняли поправки к Закону о рынках криптоактивов и сопутствующим законам.

По сравнению с жителями других стран Балтии литовцы менее склонны серьёзно относиться к накоплению финансовых резервов. Согласно исследованию, проведённому компанией Norstat по инициативе банка SEB, финансовую подушку накапливают четверть (26%) литовцев, тогда как в Латвии и Эстонии это в качестве приоритета назвали 58% молодых эстонцев и 48% латвийцев.