Новости по тегу «финансовая безопасность»

Мошенники – всё изощрённее
В апреле – июне масштабы мошенничества в Литве значительно возросли: за три месяца мошенники выманили у жителей почти 7 млн евро. Анализ Центра компетенции по предотвращению отмывания денег показывает, что было зафиксировано около 4500 попыток мошенничества, а общая сумма, на которую целились мошенники, составила почти 20 млн евро. Благодаря активным действиям финансовых учреждений удалось пресечь выманивание около 12,2 млн евро, а ещё 630 000 евро пострадавшим были возвращены.
Мошенник под предлогом выигрыша в лотерею Maxima запрашивает банковские данные
По сообщению полиции Эстонии, мошенники посредством приложения Messenger под предлогом выигрыша в лотерею Maxima пытаются добыть банковские данные и коды людей, чтобы снять с их счетов деньги.
Не пишите «За почку»: как правильно указывать цель банковского перевода, чтобы его не задержали
Каждый день через банки проходят тысячи переводов, но некоторые из них попадают под дополнительную проверку. Причина? Часто дело в неправильно указанной цели платежа.
Храните наличные под матрасом, советует Центральный банк Нидерландов
Домохозяйства должны хранить достаточно наличных денег, чтобы их хватило на три дня в случае чрезвычайной ситуации, рекомендует Центральный банк Нидерландов.
Maxima: не пытайтесь быстро разбогатеть
В Литве растёт число случаев, когда мошенники организуют фейковые конкурсы. Такие «конкурсы» они распространяют в социальных сетях с целью получения персональных данных и даже денег.
Европарламент призвал внести Россию в финансовый "черный" список
Европарламент призвал внести Россию в финансовый "черный" список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению евродепутатов, Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих Кремлю обходить международные санкции. Кроме того, в Европарламенте отмечают высокий уровень коррупции в РФ и организованной преступности, тесно переплетенной с госструктурами.
СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег
В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.
Сейм Литвы ужесточил рынок криптовалюты, ввел лицензии
Сейм Литвы ужесточил надзор за виртуальными валютами или компаниями, занимающимися криптоактивами, и узаконил их лицензирование – в четверг парламентарии приняли поправки к Закону о рынках криптоактивов и сопутствующим законам.
А вы копите на чёрный день?
По сравнению с жителями других стран Балтии литовцы менее склонны серьёзно относиться к накоплению финансовых резервов. Согласно исследованию, проведённому компанией Norstat по инициативе банка SEB, финансовую подушку накапливают четверть (26%) литовцев, тогда как в Латвии и Эстонии это в качестве приоритета назвали 58% молодых эстонцев и 48% латвийцев.
ТВ: Скоро в эфире
14:55
11 августа 2025 г.
«Ляля: возвращение».
15:00
Викинги: создание империи.
15:05
Австралийские охотники на лобстеров.
15:15
Понять Россию.