Новости по тегу «финансовые нарушения»

Phoenix Payments наказана штрафом почти в миллион евро

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) наказал учреждение электронных денег столицы Исландии Phoenix Payment штрафом в размере 970 тыс. евро за существенные нарушения в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

17 июня в 16:15

Житель Нью-Йорка признал вину в нарушении санкций против РФ

36-летний бизнесмен Григорьев получил более 250 тысяч долларов от российской компании, связанной с ВС РФ. Он также открыто обсуждал в электронной переписке пути обхода санкций США.

2 мая в 17:00

Начато досудебное расследование выплат членов Клайпедского районного самоуправления

Служба специальных расследований (ССР) Литвы начала досудебное расследование по выплате средств на деятельность членов совета Клайпедского районного самоуправления.

5 апреля в 15:30

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt, принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО «Flobis». В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: Новости Литвы.