Новости по тегу «финансовые преступления»

Европейская комиссия (ЕК) обратилась к четырем странам Европейского союза (ЕС), включая Литву, в связи с ненадлежащим переносом положений Директивы по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) получает 80% сообщений о подозрительных финансовых операциях от действующего в Литве Revolut Bank, сообщил глава ведомства.

Суд в Москве заочно приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт к 15 годам колонии общего режима за растрату. Суд также конфисковал ее имущество на сумму 85 млн рублей и удовлетворил иск госкорпорации о взыскании ущерба в размере 1,7 млрд рублей, а также назначил ей штраф на 300 млн рублей. Вместе с ней проходили обвиняемыми еще несколько лиц. По версии следствия, они выводили деньги «Роснано» через подконтрольные им фирмы.

По данным Центра компетенций по предотвращению отмывания денег, в первом квартале этого года финансовые мошенники пытались выманить у жителей и предприятий страны 10,8 млн евро, но после того, как финансовые учреждения удержали большую часть средств, реальные потери составили около 3,7 млн евро.

Президент Гитанас Науседа заявил, что мошенничество в цифровом пространстве перестало быть единичными финансовыми преступлениями, превратившись в организованную и быстро адаптирующуюся преступную деятельность, которая угрожает доверию общества к государству.

11 апреля 2026 года по всей Литве была проведена скоординированная целенаправленная инспекционная операция по предотвращению незаконного оборота подакцизных товаров. Она была осуществлена ​​литовской полицией совместно с Таможенной уголовной службой, Службой расследования финансовых преступлений и Государственной пограничной службой Литвы.

Министерство финансов США перешло к решительным действиям по пресечению незаконных финансовых потоков Ирана. Как стало известно из официальных уведомлений, направленных Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), под прицелом американских регуляторов оказались финансовые учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Китае и Гонконге. Вашингтон официально предупредил руководство этих банков о наличии доказательств их вовлеченности в обслуживание операций, связанных с иранским режимом, сообщает израильский портал mignews.com.

Перевозчики не знают, как легально расплатиться с находящейся под санкциями Европейского союза (ЕС) белорусской компанией, которая владеет стоянками для задержанных в Минске фур, а Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) предупреждает, что прямая оплата, расчеты через посредников в Беларуси или наличными будут считаться нарушением санкций.

За последние сутки в Литве жители обратились к сотрудникам правоохранительных органов по поводу выманенных у них мошенниками 321 тыс. евро, сообщает полиция в пятницу.

За последние шесть месяцев банк Citadele выявил около 30 случаев так называемого «романтического мошенничества», при которых в среднем переводились суммы от 200 до 500 евро, сообщает агентство LETA.

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы предъявила подозрения гражданам Литвы, Латвии и Нидерландов в связи с возможной незаконной продажей автомобилей из США с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро.

Власти Вьетнама изымают и продают активы, включая недвижимость, яхты и сумки Hermès Birkin местной магнатки Чыонг Ми Лан. Она отбывает пожизненный срок по делу об одном из крупнейших финансовых преступлений в мире — ее судили по обвинению в хищении десятков миллиардов долларов. Дело стало самым громким в рамках антикоррупционной кампании страны.

Во исполнение европейского ордера на арест, выданного Генеральной прокуратурой Литвы 9 декабря в Бадене (Франция) был задержан гражданин России Владимир Антонов - один из осужденных бывших акционеров обанкротившегося банка Snoras.

Один из акционеров подсанкционного предприятия оптовой торговли металлами Prekybos namai BMZ-Baltija - компания Steelland добивается в суде возможности уменьшения уставного капитала с 13 млн евро до 2,5 тысяч евро. Однако Реестровый центр, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) и суды пока не видят возможности для такого решения, сообщает деловой портал Verslo zinios.

Семью из Германии обвинили в поставках в РФ машин на 20 млн евро. Следователи провели обыски по семи жилым и коммерческим адресам в округе Штайнфурт на западе ФРГ. По делу проходят трое граждан Германии - отец, сын и племянник в возрасте 57, 27 и 32 лет.

В апреле – июне масштабы мошенничества в Литве значительно возросли: за три месяца мошенники выманили у жителей почти 7 млн евро. Анализ Центра компетенции по предотвращению отмывания денег показывает, что было зафиксировано около 4500 попыток мошенничества, а общая сумма, на которую целились мошенники, составила почти 20 млн евро. Благодаря активным действиям финансовых учреждений удалось пресечь выманивание около 12,2 млн евро, а ещё 630 000 евро пострадавшим были возвращены.

Директор компании Dankora Костас Микаляюнас задержан в ходе досудебного расследования по факту кредитного мошенничества, сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

На прошлой неделе мошенники в разных частях Литвы выманили у людей около 75,7 тыс. евро. Как сообщил Департамент полиции, на улице Виршулишкю в Вильнюсе мужчине (1953 г. р.), когда он находился дома, позвонил неизвестный русскоязычный мужчина; выдавая себя за юриста, он обманным путём (якобы сестра потерпевшего спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ещё один человек) выманил 30 тыс. евро.

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) начала досудебное расследование по факту получения частично контролируемой премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом компанией Garnis льготного кредита от национального банка развития ILTE.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.