Новости по тегу «отмывание денег»

ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico. Издание ссылается на документ ЕС и двух европейских чиновников. Как отмечает СМИ, внесение в финансовый черный список влечет за собой ужесточение контроля за финансовыми операциями организаций и лиц из РФ. В частности, финансовые учреждения будут обязаны усилить комплексную проверку всех соответствующих транзакций. Решение ЕС заставит банки принять дополнительные меры по снижению рисков, указывает Politico.

Центральный банк Литвы оштрафовал британский финтех-стартап Revolut на 3,5 миллиона евро (3,83 миллиона долларов) за нарушения в области предотвращения отмывания денег.

Двум администраторам биржи предъявлены обвинения, связанные с отмыванием денег США, Германия и Финляндия ликвидировали онлайн-инфраструктуру, используемую российской криптовалютной биржей Гарантекс (Garantex). Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции США.

Государственная прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, в котором собранные в ходе предварительного расследования доказательства свидетельствуют о том, что созданное в Эстонии предприятие путем отмывания вывело в легальный оборот свыше 35 млн евро, полученных в результате совершенного на Украине преступления .

При обыске по месту жительства бывшего еврокомиссара юстиции Дидье Рейндерса, подозреваемого в Бельгии в отмывании денег на посту члена бельгийского правительства, который Рейндерс занимал до перехода на работу в Европейскую комиссию, полиция обнаружила менее 10 000 евро наличными.

Учебная программа откроется в университете им. Миколаса Ромериса в следующем году, чтобы подготовить специалистов в области досудебного расследования, разведки, криминальной разведки, отмывания денег и финансирования терроризма, нацбезопасности и обороны.

Европарламент призвал внести Россию в финансовый "черный" список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению евродепутатов, Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих Кремлю обходить международные санкции. Кроме того, в Европарламенте отмечают высокий уровень коррупции в РФ и организованной преступности, тесно переплетенной с госструктурами.

В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

На включении РФ в черный список настаивала Украина. Но группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не сделала этого. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), вопреки требованиям Украины, не стала включать Россию в список нарушителей. При этом организация продлила приостановку членства Москвы в организации, говорится в обнародованном в пятницу, 25 октября, заявлении FATF по итогам заседании в Париже.

Расследование Управления по борьбе с отмыванием денег в Греции выявило, что часть средств из казны католической церкви использовалась для инвестиций в ночные клубы. В связи с этим уже начат арест активов пяти бизнесменов с Пелопоннеса. Об этом сообщает Еuronews.com.

Экс-президента Перу Алехандро Толедо признали виновным в получении взяток на 35 млн долларов и приговорили к 20 с половиной годам заключения по делу о коррупции и отмывании денег.

Апелляционный суд Швеции приговорил бывшую управляющую Swedbank Биргитте Боннесен к 15 месяцам тюремного заключения по делу об отмывании денег эстонского подразделения банка.

По данным Базельского института управления (Швейцария), в этом году Литва опустилась на одну позицию в глобальном рейтинге по Индексу стран мира по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма и занимает девятое место среди 152 стран с показателем 3,47 балла (3,43 балла в 2022 году)...

Приблизительно десятая часть зарегистрированных в Литве предприятий финансовых технологий (fintech) не имеет ни одного клиента в странах Евросоюза (ЕС), поэтому сталкивается с повышенным риском отмывания денег, заявил Банк Литвы (БЛ - Центробанк)...

Банк Литвы (БЛ, центробанк) аннулировал лицензию учреждения электронных денег литовской компании финансовых технологий (финтех) Finolita Unio, которая подозревается в причастности к скандалу с отмыванием денег через германскую Wirecard. Как сообщает БЛ, в ходе расследования установлено, что компания не соблюдала требования по предупреждению отмывания денег и финансирования террористов...

Банк Литвы (БЛ, центробанк), навлекший критику за недостаточный надзор за вовлеченным в скандал с отмыванием денег Wirecard литовским предприятием Finolita Unio, утверждает, что после объяснений относительно связей компании с Wirecard осуществлял усиленный контроль Finolita Unio...

Литовская компания Finolita, подозреваемая в Германии в скандале с отмыванием денег Wirecard, утверждает, что "отмежевалась" от деятельности акционеров из Сингапура. Руководитель Finolita Данас Олешкявичюс в распространенном в понедельник сообщении отметил, что такой шаг был сделан после того, как 3 июля 2020 года акционеру компании Senjo Group были предъявлены подозрения в возможных связях с...

Приступающий к работе Центр предотвращения отмывания денег будет улучшать профилактику на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра. По словам Эймантаса Витувиса, профилактику намечается улучшать посредством вовлечения и государственного, и частного секторов...